Page 2 - சந்தேகத்திற்குரியது நடவடிக்கை அறிக்கை News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

<p><span>The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) has assessed a&nbsp;</span><a href="https://www.fincen.gov/sites/default/files/enforcement action/2021-08-10/Assessment BITMEX 508 FINAL.pdf">civil money penalty</a><span>&nbsp;in the amount of $100 million against BitMEX, one of the oldest and largest convertible virtual currency derivatives exchanges, for violations of the Bank Secrecy Act (BSA) and FinCEN&rsquo;s implementing regulations.&nbsp; BitMEX, which operated as an unregistered futures commission merchant (FCM) and provided money transmission services, willfully failed to comply with its obligations under the BSA.&nbsp; FinCEN&rsquo;s action is part of a global settlement with the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).</span></p>

United statesFinancial crimes enforcement network finUs commodity futures trading commissionBank secrecy actFinancial crimes enforcement networkFutures trading commissionDirector annalou tirolSuspicious activity reportConsent orderAll regionsஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில்நிதி குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல் துடுப்புஎங்களுக்கு பண்டம் எதிர்காலங்கள் வர்த்தக தரகுநிதி குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல்எதிர்காலங்கள் வர்த்தக தரகுசந்தேகத்திற்குரியது நடவடிக்கை அறிக்கை