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Top News In 洗錢 Today - Breaking & Trending Today
安以軒百億尪慘了!涉案「高達83罪」獲利59億手法曝 | 娛樂星聞 | 三立新聞網 SETN.COM
女星安以軒2017年嫁給身家百億的澳門德晉集團CEO陳榮煉,婚後將重心轉往家庭生活,逐漸淡出演藝圈,未料今年初陳榮煉捲入非法經營賭博和洗錢等風波,遭到警方逮捕,消息引發外界關注。近日港媒爆出陳榮煉被指控八十三項罪名,不法獲利至少不法獲利15億港元(約新台幣59億),案件將在十二月五日開審。 ....
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親戚想借帳戶放存款!過來人淚吐「1操作」:秒變洗錢人頭 | 生活 | 三立新聞網 SETN.COM
想要存款或投資,民眾都會跑到銀行開戶,但有可能因為換工作調整薪轉戶或其他因素,導致產生一些放著沒在用帳戶。就有一名網友表示,他有位親戚信用不良,導致存款都會被沒收,而他疑似想借帳戶給親戚用,就好奇「郵局帳戶借給家人會有危險性嗎」。貼文發出後,引來眾多網友們勸阻,更分享這麼做的可怕後果。 ....
China Run To Bank
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惠譽也示警!薩爾瓦多比特幣法幣 恐使銀行暴露更高風險
〔財經頻道/綜合報導〕薩爾瓦多本月9日正式將比特幣列為法定貨幣,領先全球,但各界對此褒貶不一。評級機構惠譽(Fitch)週五在一份報告中表示,薩爾瓦多此舉的在法律方面意味著讓銀行暴露在更高的風險 ....
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