ED attaches Gujarat bullion trader's assets worth Rs 1.12 crore

Updated: Dec 18, 2020, 12:58 AM IST
The Directorate of Enforcement (ED) has attached movable and immovable properties totalling to Rs 1.12 crore of Hemanshu R Shah, bullion trader of Surat under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in the demonetization case. 
The attached properties comprising immovable property totally valuing of Rs 94.12 lakhs consisting of Flat admeasuring 97.85 sq mtrs carpet area in Gyandeep Co-op Housing Society located at Surat and Commercial property having Shop admeasuring 1800 sq. ft located at Surat and movable property in the form of Fixed Deposit worth Rs 18 lakhs held in Bank account of Hemanshu R Shah’s firm namely M/s Shah M G Choksi with Surat People Coop Bank, Surat, said the ED statement.

Related Keywords

Surat ,Gujarat ,India ,Shah Maganlal Gulabchand Choksi ,Hemanshu Shah ,Shah Mg Choksi ,Maharshi Chokkas ,Hemanshur Shah ,Nirav Rashmikant Shah ,Gyandeep Housing Society ,Nirav Co ,Surat Peoples Co ,Surat People Bank ,Main Branch ,Stop Bank ,Bank Notes Sbns ,Surat People Coop Bank ,Money Laundering Act ,Gyandeep Co Op Housing Society ,Fixed Deposit ,Income Tax ,Surat People ,Co Op Bank ,Specified Bank Notes ,Shah Maganlal Gulabchand ,Surat Peoples Co Op ,சூரத் ,குஜராத் ,இந்தியா ,ஷா மாகன்லால் குலாப்சந்த் சோக்சி ,ஹேமன்ஷு ஷா ,ஷா மிகி சோக்சி ,நீரவ் ரஷ்மிகந்த் ஷா ,குயந்டீப் வீட்டுவசதி சமூகம் ,நீரவ் இணை ,சூரத் மக்கள் இணை ,சூரத் மக்கள் வங்கி ,பிரதான கிளை ,ஓப் வங்கி ,சூரத் மக்கள் கூட்டுறவு வங்கி ,பணம் சலவை நாடகம் ,குயந்டீப் இணை ஓப் வீட்டுவசதி சமூகம் ,சரி செய்யப்பட்டது வைப்பு ,வருமானம் வரி ,சூரத் மக்கள் ,இணை ஓப் வங்கி ,குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வங்கி குறிப்புகள் ,ஷா மாகன்லால் குலாப்சந்த் ,சூரத் மக்கள் இணை ஓப் ,