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Cae una organización criminal internacional con capacidad de blanquear hasta 350.000 euros al día

Bajo el paraguas de una conocida marca de vodka gestionaban el blanqueo y la financiación de actividades delictivas M

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Cae en Málaga una red criminal internacional con capacidad de blanquear hasta 350.000 euros al día

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Vodka, fiestas en la Costa del Sol y dobles fondos... Cae un grupo internacional de blanqueo que usaba el milenario 'Hawala'

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La Guardia Civil desarticula una de las redes de blanqueo de capitales más grandes de Europa

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La Guardia Civil desarticula la estructura española de la mayor red "Hawala" internacional detectada, con capacidad de blanquear hasta 350.000 € al día

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