Page 2 - Yves Bertossa News Today

In an unexpected twist, a Swiss court has reinstated a criminal investigation of Yves Bouvier at the request of Dmitry Rybolovlev.

$60 million of funds potentially laundered through Credit Suisse has been reportedly identified by a Swiss prosecutor who could deliver a formal indictment in the coming months.

Designed for busy in-house counsel, compliance professionals, and anti-corruption lawyers, this newsletter summarizes some of the most important international anti-corruption...

Spanish king says that the country's constitution represents "respect in the face of bitterness"

Spain's king emeritus Juan Carlos I, with corruption scandals blazing around him, has managed to put out one of the judicial fires threatening to engulf him.

Geneva's chief prosecutor said on Monday he had closed a criminal investigation into allegations Spain's former king Juan Carlos laundered "illegal commission" payments from Saudi Arabia, due to insufficient evidence.

A criminal inquiry into allegations that Spain’s former king laundered illegal commission payments from Saudi Arabia related to a high-speed rail deal was closed because of insufficient evidence.

Éramos cuatro cerca del mar el viernes 6 de agosto por la tarde hablando de la Monarquía, aunque las portadas estaban llenas de Messi, Laporta y sus rupturas. Pero no todos los días se cumple el primer aniversario de la fuga de un rey del que muchas

Pedro Sánchez, resaltaba los esfuerzos del rey Felipe VI por dotar de transparencia las cuentas de la Casa Real, la fiscalía suiza incriminaba al presidente del banco donde fueron a parar los 65 millones de euros recibidos por Juan Carlos I en 2008 de Arabia Saudita. Esa suma fue transferida por el Ministerio de Finanzas de Arabia Saudita a la sociedad panameña Lucum y terminó en el banco suizo Mirabaud & Cie. Se trató de un regalo del estado árabe al rey emérito por su intervención...

Un fiscal suizo relaciona una cuenta oculta en Andorra con Juan Carlos Investigación  La Agencia Tributaria abre una inspección fiscal al rey emérito El rey Juan Carlos en una imagen tomada en España en el 2017 Sergio Barrenechea / EFE Redacción 16/06/2021 01:34 El rey emérito pudo tener hasta el 2016 un depósito en el banco andorrano Andbank, al parecer camuflado en la sociedad panameña Stream SA. De su existencia se ha sabido ahora, al trascender que la Fiscalía suiza que investiga ...