Latest Breaking News On - நிதி குற்றம் விசாரணை துறை - Page 1 : vimarsana.com

Police expecting rise in criminal tax evasion reports

Police expecting rise in criminal tax evasion reports
timesofmalta.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from timesofmalta.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Marcus pleyerAlexandra mamoMalta national coordination centreFinancial action taskFinancial crime investigation departmentRevenue departmentInland revenue departmentMalta business registryFinancial action task forceNational coordination centreFinancial intelligence analysis unitRevenue commissionerஅலெக்சாண்ட்ரா மாமோநிதி நடவடிக்கை பணிநிதி குற்றம் விசாரணை துறைவருவாய் துறை

Government committed to continue investing in FIAU, FCID – PM

Government committed to continue investing in FIAU, FCID – PM
independent.com.mt - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from independent.com.mt Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Robert abelaFinancial action taskFinancial crime investigation departmentMalta council for economicFinancial intelligence analysis unitPrime minister robert abelaMalta councilSocial developmentFinancial action task forcePrime ministerராபர்ட் அபேலாநிதி நடவடிக்கை பணிநிதி குற்றம் விசாரணை துறைமால்டா சபை க்கு பொருளாதாரநிதி உளவுத்துறை பகுப்பாய்வு அலகுப்ரைம் அமைச்சர் ராபர்ட் அபேலா

EU anti-fraud prosecutor starts operations, after years of delay

A new European anti-fraud prosecutor officially started operations on Tuesday after years of delay.&nbsp; Speaking to Times of Malta, European prosecutor Yvonn

Daphne caruana galiziaOwen bonniciGeoffrey azzopardiYvonne farrugiaMartin sammutFinancial crime investigation departmentEuropean public prosecutor officeEuropean public prosecutorஓவந் போன்னிஸிய்வாந் பர்ருகியமார்டின் சம்முட்நிதி குற்றம் விசாரணை துறைஐரோப்பிய பொது ப்ராஸெக்யூடர் அலுவலகம்ஐரோப்பிய பொது ப்ராஸெக்யூடர்

Toni Bezzina cleared following corruption probe

Opposition MP Toni Bezzina has been cleared by a police investigation into alleged corruption dating back to 2012.&nbsp; Bezzina, the Nationalist Party transpo

Toni bezzinaJoe giglioBernard grechFinancial crime investigation departmentPublic works departmentNationalist partyPublic worksஓஹோ கிக்லியோபெர்னார்ட் கிரேச்நிதி குற்றம் விசாரணை துறைபொது வேலை செய்கிறது துறைதேசியவாதி கட்சிபொது வேலை செய்கிறது

Parents under investigation for misusing funds meant for sick child s treatment

The police are investigating two parents suspected of misappropriating donations meant to fund their child’s costly medical treatment. Sources at the police’s Financial Crime Investigation Department confirmed that over the past year, they have been investigating the suspected misappropriation of tens of thousands of euros in charitable donations. The case, described as “high-profile”, is linked to the parents of a young child diagnosed with a life-threatening illness who are believed to have misappropriated donations meant to finance overseas medical treatment. However, investigators say that because the donations were made in small cash amounts, it is proving difficult to build a criminal case against the suspected fraudsters.

United kingdomMalta council for the voluntary sectorFinancial crime investigation departmentMalta councilVoluntary sectorஒன்றுபட்டது கிஂக்டம்மால்டா சபை க்கு தி தன்னார்வ துறைநிதி குற்றம் விசாரணை துறைமால்டா சபைதன்னார்வ துறை