வங்கி மோசடி சோதனை சிறப்பம்சங்கள் வெள்ளை காலர் அமலாக்கம் அபாயங்கள் க்கு கஞ்சா தொழில் News Today : Breaking News, Live Updates & Top Stories | Vimarsana

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com. The trial of two men associated with an online cannabis marketplace began last week in the Southern District of New York.  Prosecutors seek to prove that Hamid Akhavan and Ruben Weigand, two businessmen who worked with the online platform from 2016 to 2019, conspired to commit bank fraud by disguising credit and debit card transactions for cannabis purchases as transactions for non-cannabis purchases.  While selling cannabis remains illegal under federal law, the case demonstrates how cannabis businesses face white collar enforcement risks unrelated to drug-trafficking charges.   

James pattersonHamid akhavanDepartment of justiceSouthern districtBank fraud trial highlights white collar enforcement risks for cannabis industryCannabis amp hempCriminal lawWhite collar crimeAnti corruption amp fraudஜேம்ஸ் பேட்டர்சன்துறை ஆஃப் நீதிதெற்கு மாவட்டம்வங்கி மோசடி சோதனை சிறப்பம்சங்கள் வெள்ளை காலர் அமலாக்கம் அபாயங்கள் க்கு கஞ்சா தொழில்கஞ்சா ஆம்ப் சணல்குற்றவாளி சட்டம்வெள்ளை காலர் குற்றம்