ED attaches assets of Ahmed Patel's son-in-law, Dino Morea,

3904
New Delhi, July 3
The Enforcement Directorate on Friday said it has attached assets of late Congress leader Ahmed Patel's son-in-law, actors Dino Morea and Sanjay Khan and DJ Aqeel in a criminal investigation into a money laundering case linked to an alleged bank fraud.
The case involves a Gujarat-based pharmaceutical company called Sterling Biotech group and its absconding main promoter brothers, Nitin Sandesara and Chetan Sandesara.
The Enforcement Directorate (ED) has alleged that this is a bigger bank scam in volume than that of the Punjab National Bank (PNB) fraud by fugitive diamantaires Nirav Modi and Mehul Choksi, as it involves fraud to the tune of about Rs 16,000 crore.

Related Keywords

India , Andhra , Andhra Pradesh , Delhi , Gujarat , New Delhi , Aqeel Abdulkhalil Bachooali , Nitin Sandesara , Mehul Choksi , Irfan Ahmed Siddiqui , Sunil Yadav , Vasant Vihar , Hitesh Patel , Chetan Sandesara , Dipti Sandesara , Ahmed Patel , Aqeel Bachooali , Sanjay Khan , Dino Morea , Andhra Bank , Punjab National Bank , Enforcement Directorate , Sterling Biotech , Nirav Modi , Money Laundering Act , இந்தியா , ஆந்திரா , ஆந்திரா பிரதேஷ் , டெல்ஹி , குஜராத் , புதியது டெல்ஹி , நிடின் சந்தேசரா , மெஹுல் சோக்சி , சுனில் யாதவ் , வசந்த விஹார் , ஹிடேஷ் படேல் , சேதன் சந்தேசரா , டிப்டி சந்தேசரா , சஞ்சய் காந் , டினோ மேலும் , ஆந்திரா வங்கி , பஞ்சாப் தேசிய வங்கி , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , ஸ்டெர்லிங் பயோடெக் , நீரவ் மோடி , பணம் சலவை நாடகம் ,