FIAU: greylist does not mean enhanced due diligence on Malte

FIAU says Malta’s greylisting should not mean applying enhanced due diligence measures on all their Maltese customers

Related Keywords

Malta , Philippines , Mauritius , Jamaica , Uganda , Haiti , Pakistan , Nicaragua , Cayman Islands , South Sudan , Morocco , Zimbabwe , Cambodia , Botswana , Ghana , Albania , Panama , Barbados , Maltese , , Financial Action Task Force , Business Risk Assessment , Customer Risk , Money Laundering , Terrorism Regulations , மால்டா , பிலிப்பைன்ஸ் , மொரீஷியஸ் , ஜமைக்கா , உகந்த , ஹைட்டி , பாக்கிஸ்தான் , நிகராக்வ , கேமன் தீவுகள் , தெற்கு சூடான் , மொராக்கோ , ஸிஂபாப்வே , கம்போடியா , போட்ஸ்வானா , கானா , அல்பேனியா , பனாமா , பார்படோஸ் , மால்டிஸ் , நிதி நடவடிக்கை பணி படை , வணிக ஆபத்து மதிப்பீடு , வாடிக்கையாளர் ஆபத்து , பணம் சலவை , பயங்கரவாதம் ஒழுங்குமுறைகள் ,