Mumbai: ED attaches properties worth Rs 4.87 crore in fraud

Mumbai: ED attaches properties worth Rs 4.87 crore in fraud case
File Image
Mumbai: A commercial premise in Mumbai and four other commercial premises in Rajkot have been provisionally attached by the Enforcement Directorate (ED) in a fraud case involving amounts to the tune of Rs 6.32 crore.
The agency on Wednesday stated that the total worth of the properties is around Rs. 4.87 crore belonging to Kalpesh Daftary, director of M/s. Sunkkalp Creation Pvt. Ltd and other accused Piyush Viramgama. The action has been initiated under the provisions of Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA). “Investigation under PMLA was initiated by the ED on the basis of FIR registered by Central Bureau of Investigation, EOU, New Delhi against Daftary and others for committing fraud to the tune of Rs. 6.82 crores.

Related Keywords

Hindustan , India General , India , Mumbai , Maharashtra , Rajkot , Gujarat , New Delhi , Delhi , Vijay Gadhiya , Vishesh Krishi , Kalpesh Daftary , Niyaz Ahmed , Piyush Viramgama , Reliance Industries Ltd , Hindustan Continental Ltd , Central Bureau Of Investigation , Enforcement Directorate , Sunkkalp Creation , Money Laundering Act , Central Bureau , Gram Udyog Yojana Licences , Reliance Industries , Enforcement Directorate Ed , Prevention Of Money Laundering Act Pmla , ஹிந்துஸ்தான் , இந்தியா ஜநரல் , இந்தியா , மும்பை , மகாராஷ்டிரா , ராஜ்கோட் , குஜராத் , புதியது டெல்ஹி , டெல்ஹி , விஜய் கடிய , விசேஷ் கிருஷி , கல்பேஷ் தாப்தரி , நம்பகத்தன்மை தொழில்கள் லிமிடெட் , ஹிந்துஸ்தான் கண்டம் லிமிடெட் , மைய பணியகம் ஆஃப் விசாரணை , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , பணம் சலவை நாடகம் , மைய பணியகம் , கிராம் உதியோக் யோஜனா உரிமங்கள் , நம்பகத்தன்மை தொழில்கள் , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் எட் ,