Police mull prosecution over Nexia operations : vimarsana.co

Police mull prosecution over Nexia operations
Former Nexia managing partner Brian Tonna will be posting police bail at Floriana General Headquarters
28 February 2021, 9:19am
by Matthew Vella
The Maltese police are a step closer to prosecute alleged financial crimes committed under the aegis of Nexia BT, the audit company under which Joseph Muscat’s former chief of staff Keith Schembri and former minister Konrad Mizzi opened secret offshore companies in Panama.
MaltaToday has been told that former Nexia managing partner Brian Tonna will be posting police bail at the Floriana GHQ on Monday at 11am. Charges are expected to be prepared over financial operations carried out at Nexia BT before the audit firm was wound down in 2020.

Related Keywords

Malta , Bulebel , Zejtun , Zonqor , Marsaskala , Russia , Panama , Floriana , Panamanian , Russian , Maltese , Brian Tonna , Joseph Muscat , Manuel Castagna , Josette Schembri Vella , Karl Cini , Malcolm Scerri , Konrad Mizzi , Keith Schembri , Daphne Caruana Galizia , Yorgen Fenech , Mossack Fonseca , Investor Programme , Colson Services , Pilatus Bank To Schembri Operation Green , Sbt International , Tonna Bt International , Criminal Court , Thoughtzone Limited , Acumen Projects , Smartsites Limited , Eximus Business Malta , Eximus Business Aviation Private , Anton Dalli , Willerby Trade , Zonqor Estates , Individual Investor Programme , Financial Intelligence Analysis Unit , Pilatus Bank , Schembri Operation Green , Panama Papers , Daphne Caruana , மால்டா , ரஷ்யா , பனாமா , புளோரியானா , பனமேனியன் , ரஷ்ய , மால்டிஸ் , பிரையன் டோனா , ஜோசப் மஸ்கட் , மானுவல் காஸ்டஞ , ஜோசெட் ஷ்சேம்பிரி வெல்லா , கார்ல் சினி , கொன்ராட் மிஜ்ஜி , கேய்ட் ஷ்சேம்பிரி , முதலீட்டாளர் ப்ரோக்ராம் , கொல்சன் சேவைகள் , பிடி சர்வதேச , டோனா பிடி சர்வதேச , குற்றவாளி நீதிமன்றம் , மதிக்கூர்மை ப்ராஜெக்ட்ஸ் , அன்டன் டல்லி , தனிப்பட்ட முதலீட்டாளர் ப்ரோக்ராம் , நிதி உளவுத்துறை பகுப்பாய்வு அலகு , ஷ்சேம்பிரி செயல்பாடு பச்சை , பனாமா ஆவணங்கள் , டபினே காரோண ,