UAE: Full list of fines for money laundering, terror financi

UAE: Full list of fines for money laundering, terror financing


UAE: Full list of fines for money laundering, terror financing
Web Report/Dubai
Photo: Wam
Fines range from Dh50,000 to Dh1 million for 26 violations
The UAE's Ministry of Economy has announced the list of violations and fines for money laundering and terrorism financing. The minisry has issued a list of 26 penalties.
Also read:
Grace period extended
The grace period for companies to register in two systems to combat money laundering has been extended till March 31. Companies that fail to register will be subject to penalties, including suspension of licences and closure.
The firms must complete the post-registration procedures to avoid financial penalties. Fines range from Dh50,000 to Dh1 million and can be doubled to up to Dh5 million.

Related Keywords

, Committee For Commodities Subject To , Ministry Of Economy , National Committee To Combat Money Laundering , Financial Intelligence Unit , Commodities Subject , Export Control , Automatic Reporting System , Sanctions Lists , Financial Information Unit , National Committee , Combat Money Laundering , Uae Fine , Uae News , Dubai News , Corona Virus , Money Laundering , Terror Financing , Uae Rule , Uae Crime , Uae Court , குழு க்கு பொருட்கள் பொருள் க்கு , அமைச்சகம் ஆஃப் பொருளாதாரம் , தேசிய குழு க்கு போர் பணம் சலவை , நிதி உளவுத்துறை அலகு , பொருட்கள் பொருள் , ஏற்றுமதி கட்டுப்பாடு , தானியங்கி புகாரளித்தல் அமைப்பு , நிதி தகவல் அலகு , தேசிய குழு , போர் பணம் சலவை , அயே நன்றாக இருக்கிறது , அயே செய்தி , துபாய் செய்தி , கொரோனா வைரஸ் , பணம் சலவை , பயங்கரவாதம் நிதி , அயே ஆட்சி , அயே குற்றம் , அயே நீதிமன்றம் ,

© 2025 Vimarsana