Yes Bank loan fraud: ED files charge sheet against Mumbai-ba

Yes Bank loan fraud: ED files charge sheet against Mumbai-based Omkar Realtors and Developers
PTI Photo
New Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has filed a charge sheet in connection with its money laundering probe against Mumbai-based realty group Omkar Realtors and Developers linked to alleged illegal diversion of Yes Bank loan funds worth over Rs 400 crore.
In a statement, the central probe agency said the prosecution complaint (charge sheet) has been filed under various sections of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) before a special court in Mumbai.
The charge sheet names chairman of Omkar Realtors and Developers Kamal Kishore Gupta, its managing director Babulal Varma, actor-producer Sachin Joshi (also the promoter of Viiking Group) and their companies.

Related Keywords

Aurangabad , Maharashtra , India , Anand Nagar , Uttar Pradesh , Wadala , Mumbai , New Delhi , Delhi , Sachin Joshi , Babulal Varma , Omkar Group , Slum Rehabilitation Authority , Aurangabad Police Maharashtra , Viiking Group , Developers Kamal Kishore Gupta , Enforcement Directorate , Omkar Realtors , Yes Bank , Money Laundering Act , Aurangabad Police , Prevention Of Money Laundering Act Pmla , Yes Bank Loan Fraud , Omkar Realtors And Developers , அவுரங்காபாத் , மகாராஷ்டிரா , இந்தியா , ஆனந்த் நகர் , உத்தர் பிரதேஷ் , வதள , மும்பை , புதியது டெல்ஹி , டெல்ஹி , சச்சின் ஜோஷி , பாபுலால் வர்மா , ஒம்கர் குழு , சேரி புனர்வாழ்வு அதிகாரம் , அவுரங்காபாத் போலீஸ் மகாராஷ்டிரா , டெவலப்பர்கள் கமல் கிஷோர் குப்தா , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , ஒம்கர் றேஆல்டோர்ச் , ஆம் வங்கி , பணம் சலவை நாடகம் , அவுரங்காபாத் போலீஸ் , ஆம் வங்கி கடன் மோசடி , ஒம்கர் றேஆல்டோர்ச் மற்றும் டெவலப்பர்கள் ,