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交行男员工侵占2099万：炒股、炒黄金期货 收藏上千余条丝巾 _ 东方财富网


　　2012年至2018年，潘某德负责管理黄金等贵金属销售。任职期间，潘某德多次利用职务之便，侵占巨额金条，并调低或调高黄金价格，以套取回购或低买高卖等方式从中获利，侵占资金2099余万元。
　　2015年到2016年，黄金珠宝公司给交行海南分行10公斤金条垫货，潘某德利用职务之便，以不入金库的方式将其据为己有。随后，潘某德先后6次让黄金珠宝公司回购，并从中套取的回购款。
　　除了循环拿回购，潘某德还利用职务之变，以“低买高卖”、虚构订单的方式从银行黄金业务中套利。他先在银行系统管理后台调低贵金属产品价格，然后以多个个人名义，在交行海南分行以调后的低价，向黄金珠宝公司、中钞公司、工美公司、国金公司四家购买金条，制造虚假订单。而事实上，潘某德仅向中钞公司、黄金珠宝公司两家发出购买订单。
　　收到金条后，潘某德再让中钞公司、黄金珠宝公司回购，并将回购款转入其控制的罗某及其本人名下的银行账户。
　　法院统计，潘某德购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。不过，他炒股、炒期货没赚反亏：炒股亏损约600万元，炒黄金期货亏了40万元。
　

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交行男员工侵占2099万，收藏上千余条丝巾被司法拍卖！ _ 证券时报网


2012年至2018年，潘某德负责管理黄金等贵金属销售。任职期间，潘某德多次利用职务之便，侵占巨额金条，并调低或调高黄金价格，以套取回购或低买高卖等方式从中获利，侵占资金2099余万元。
2015年到2016年，黄金珠宝公司给交行海南分行10公斤金条垫货，潘某德利用职务之便，以不入金库的方式将其据为己有。随后，潘某德先后6次让黄金珠宝公司回购，并从中套取的回购款。
除了循环拿回购，潘某德还利用职务之变，以“低买高卖”、虚构订单的方式从银行黄金业务中套利。他先在银行系统管理后台调低贵金属产品价格，然后以多个个人名义，在交行海南分行以调后的低价，向黄金珠宝公司、中钞公司、工美公司、国金公司四家购买金条，制造虚假订单。而事实上，潘某德仅向中钞公司、黄金珠宝公司两家发出购买订单。
收到金条后，潘某德再让中钞公司、黄金珠宝公司回购，并将回购款转入其控制的罗某及其本人名下的银行账户。
法院统计，潘某德购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。不过，他炒股、炒期货没赚反亏：炒股亏损约600万元，炒黄金期货亏了40万元。
为填平银行亏空  

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交行男员工侵占2099万 收藏奢侈品被拍卖


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（原标题：交行男员工侵占2099万，收藏上千余条丝巾被司法拍卖！爱马仕、LV、古驰...）
近日，在阿里司法拍卖网进行竞拍的一批古奇（GUCCI）、爱马仕（HERMES）丝巾引发关注。根据竞拍公告信息，这批古奇丝巾共96条，爱马仕丝巾共148条，均曾为海南海口市潘某德所有。
与此同时，潘某德名下还有大量迪奥（Dior）、LV、YSL等奢侈品牌丝巾、爱马仕瓷器、香奈儿女装、周大福珠宝等，参与网络司法竞拍。
据拍卖信息披露，潘某德共收藏女士丝巾1374余条。这批丝巾从今年2月开始分批拍卖，并将持续到8月。
利用职务之便，套取金条回扣
潘某德为何收藏了这么多奢侈品丝巾？丝巾又为何被司法拍卖？中国裁判文书网信息揭晓了答案。
裁判文书网显示，潘某德，男，85后，系交通银行海南省分行（以下简称“交行海南分行”）个人金融部原市场推广经理。2018年11月因涉嫌职务侵占罪被刑事拘留。
2012年至2018年，潘某德负责管理黄金等贵金属销售。任职期间，潘某德多次利用职务之便，侵占巨额金条，并调低或调高黄金价格，以套取回购或低买高卖等方式从中获利，侵占资金2099余万元。
2015年到2016年，黄金珠宝公司给交行海南分行10公斤金条垫货，潘某德利用职务之便，以不入金库的方式将其据为己有。随后，潘某德先后6次让黄金珠宝公司回购，并从中套取的回购款。
除了循环拿回购，潘某德还利用职务之变，以“低买高卖”、虚构订单的方式从银行黄金业务中套利。他先在银行系统管理后台调低贵金属产品价格，然后以多个个人名义，在交行海南分行以调后的低价，向黄金珠宝公司、中钞公司、工美公司、国金公司四家购买金条，制造虚假订单。而事实上，潘某德仅向中钞公司、黄金珠宝公司两家发出购买订单。
收到金条后，潘某德再让中钞公司、黄金珠宝公司回购，并将回购款转入其控制的罗某及其本人名下的银行账户。
一次获利后，潘某德就更加嚣张，先后15次以此种方式套利，共购买贵金属856件。潘某德将套取的钱款，用于炒股、炒黄金期货，或购买金银纪念币、工艺品、奢侈品及各类日常消费。
法院统计，潘某德购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。不过，他炒股、炒期货没赚反亏：炒股亏损约600万元，炒黄金期货亏了40万元。
为填平银行亏空  
虚构订单、高买低卖
为了填平由此造成的交行海南分行财务亏空，潘某又利用职务之变，进行了“高买贱卖”的反向操作。他从贵金属系统后台调高贵金属产品价格，以多人名义在交行海南分行先后8次以超高价购买贵金属产品21件，然后再低价贱卖，由此填平账面上的财务亏空。
“高买贱卖”反向操作的钱款从哪里来？判决文书也进行了披露。潘某德向中钞公司发出订购70公斤金条的订单，收到金条后再让中钞公司回购，并将回购款项转入其控制的韦某名下银行账户，以此进行高价贵买反向操作。
为筹集资金填平银行亏空，潘某德还虚构5笔向国金等公司的采购贵金属产品的交易订单，指令交通银行三亚分行付款购买价值22件贵金属产品，共计221万元。为了掩盖罪行，潘某德还真的向三亚分行寄送一批与虚构订单上类似的贵金属产品。不过，这批贵金属与订单产品不符，且价值悬殊。经法院鉴定，三亚分行实际支付款金额221余万元，而实际收到的贵金属产品价值仅为112万余元。
2019年10月，海口市龙华区法院审理认为，潘某德利用职务便利，侵占资金2099余万元，数额巨大，已构成职务侵占罪，鉴于潘某德到案后如实供述罪行，且其家属退回部分赃款，依法从轻处罚。最终判处潘某德有期徒刑9年6个月。
此外，法院还查明，潘某德用赃款多次在一家网店购买各类丝巾用于收藏，价款达200多万元。近期正在阿里司法拍卖网上参与竞拍的丝巾，就是潘某德购来用于收藏的丝巾。除了丝巾，潘某德以赃款购得的工艺品、邮票、银器、胸针、女包等也在阿里拍卖网竞拍。
本文来源：中国基金报
责任编辑：
于一爽_NB25937
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银行男员工侵占公款两千多万，买上千条丝巾收藏


2021-07-19 19:23:02　来源: 南方都市报
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交通银行海南省分行的一名男员工，利用职务之便，通过操纵贵金属系统，侵占银行近2100万元，案发后，该银行员工被法院以职务侵占罪判处有期徒刑九年六个月。
察时局关注到，该银行员工将侵占款项用于购买金银纪念币、奢侈品及各类日常消费，总计1460万元，他还多次购买上千条丝巾用于收藏，价款达200多万元。
7月20日，海口市龙华区人民法院将在网络司法拍卖平台上拍卖涉案的部分丝巾。
7月20日，海口龙华区法院将拍卖涉案的部分丝巾。
4次拍卖1115条丝巾
据法院拍卖公告的拍品清单显示，丝巾中仅HERMES牌就有156条，其中正品31条，仿品8条，其余的标着“无法鉴定真伪”。这些丝巾的尺寸有长宽均是90厘米的，还有长宽均是70厘米的，每条起拍价200元至4400元不等。
此外还有无品质鉴定证明的CELINE牌丝巾33条、TRUSSARDI牌丝巾69条、GIANFRANCO FERRE牌丝巾18条，每条起拍价多为200元。
截至目前，这批丝巾拍卖已有20多人缴纳保证金报名。
记者注意到，就在前几天，法院还组织过两场丝巾拍卖，涉及有品质鉴定报告的DIOR牌丝巾89条、GUCCI牌丝巾96条，单条起拍价分别为1600元、2400元，不过无一成交。
另外8月2日，法院还将拍卖一批丝巾。根据拍品清单统计，这4场拍卖共拍卖的各类型丝巾1115条。
目前这些涉案丝巾均被扣押存放在交通银行海南省分行。法院在拍卖公告中称，有的拍品无吊牌，面料尺码仅供参考，具体以实物为准，有意者可到实地看样。
利用职务之便侵占银行近2100万元
拍卖公告显示，这些丝巾的主人名叫潘贤德。2019年12月，中国裁判文书网公开了潘贤德职务侵占罪一案的刑事判决书。
海口市龙华区人民法院发布的该案一审判决书显示，潘贤德今年34岁，大学本科文化。2012年10月，年仅25岁的他开始担任交通银行海南省分行个人金融部市场推广经理，负责特许商品（贵金属产品）销售业务的管理。
在掌握贵金属系统操作流程后，潘贤德打起歪主意。2015年6月至2016年5月，他利用职务之便，将黄金珠宝公司给交通银行海南省分行的10公斤沃德金条垫货，采取不入库的方式据为己有，先后6次让黄金珠宝公司回购，循环套取回购款项。
尝到甜头后，潘贤德开始变本加厉。2016年5月至2017年5月，他从后台修改（调低）贵金属产品价格，虚构贵金属产品交易订单，在交通银行海南省分行营业部（海口）先后15次以超低价向黄金珠宝公司、中钞公司等购买贵金属产品，购买价198万多元，交行订货实际支付1628万多元。
收到沃德金条后，潘贤德再让中钞公司、黄金珠宝公司进行回购，并将回购款转入其控制的罗某及其本人名下的银行账户，用于炒股、炒黄金期货，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费。经统计，被告人潘贤德炒股亏损约600万元，炒黄金期货亏损约40万元，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。
为填平交通银行海南省分行的财务亏空，潘贤德拆东墙补西墙，还通过先低价贱卖，然后再高价贵买反向操作等方式归还侵占款项。
2017年12月18日、19日，潘贤德利用职务便利，虚构5笔向工美公司、国金公司、金一公司采购的贵金属产品交易订单，指令交通银行三亚分行付款购买价值221万余元的贵金属产品22件。在实际操作中，被告人潘贤德则向中钞公司发出订购70公斤沃德金条的订单，收到沃德金条后再让中钞公司回购，并将回购款项转入其控制的韦某名下银行账户，用于在交通银行海南省分行海口营业部高价贵买反向操作。
为掩盖犯罪事实，潘贤德还向三亚分行寄送一批与虚构订单上类似的贵金属产品，但与订单描述货不对版，且价值悬殊。经鉴定，潘贤德实际侵占款项2099万余元。案发后，潘贤德家属向公安机关退赃现金95万元，公安机关冻结了潘贤德的银行账户。
涉职务侵占罪被判有期徒刑九年六个月
潘贤德的辩护人表示，本案属共同犯罪，被告人在共同犯罪中属从犯。关于交行三亚分行侵占事实是多名人员相互配合下共同完成，并非一人所为。在向供应商付款环节，流程是通过贵金属营运系统管理平台向银行发出付款申请，付款人员仍然按照审核签字的与系统显示不一致的《划款通知单》要求付款给黄金珠宝公司和中钞公司，这是严重违反会计制度的行为，存在故意配合的嫌疑。
辩护人还表示，在收货入库环节，潘贤德将实际成本总价值不足200万元的其他产品充当成总价值约2211万余元的产品寄给三亚分行，由三亚分行会计人员验收入库，会计人员明知被告人仅为省分行个人金融部市场推广经理，依然接收入库，违反了交行相关收货规定，收货人员不是简单的失职行为。
“同时，产品也存在多处问题如收藏证书显示产品纯度仅为18K或22K，根本不符合交行关于金制品含金量24K的要求。整个过程有高级别管理人员利用权限调价指派被告人低价贱卖；柜台人员受领导指示帮助被告人顺利提货；领导在回购环节给予相应的帮助；发票管理人员受领导指示提供开发票便利。综上所述，每个环节都是有多人提供帮助，被告人仅是跑腿而已。”辩护人称。
龙华区人民法院经审理认为，潘贤德调换订单、实物得逞与交通银行海南省分行、三亚分行的管理漏洞有关，但并无证据证实有其他负有监督、管理职责的人员共谋、协助、配合，因此不能认定为共同犯罪。
判决书还披露，潘贤德侵占的钱炒股亏损约600万元、炒黄金期货亏损约40万元，购买金银纪念币、奢侈品及各类日常消费约1460万元。另外法院还查明，他多次购买各类丝巾用于收藏，价款达200多万元。
2019年12月，法院以职务侵占罪判处潘贤德有期徒刑九年六个月。
采写：南都记者刘嫚 发自北京
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
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银行男员工侵占公款两千多万，买上千条丝巾收藏_潘贤德


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银行男员工侵占公款两千多万，买上千条丝巾收藏
原标题：银行男员工侵占公款两千多万，买上千条丝巾收藏
交通银行海南省分行的一名男员工，利用职务之便，通过操纵贵金属系统，侵占银行近2100万元，案发后，该银行员工被法院以职务侵占罪判处有期徒刑九年六个月。
察时局关注到，该银行员工将侵占款项用于购买金银纪念币、奢侈品及各类日常消费，总计1460万元，他还多次购买上千条丝巾用于收藏，价款达200多万元。
7月20日，海口市龙华区人民法院将在网络司法拍卖平台上拍卖涉案的部分丝巾。
7月20日，海口龙华区法院将拍卖涉案的部分丝巾。
4次拍卖1115条丝巾
据法院拍卖公告的拍品清单显示，丝巾中仅HERMES牌就有156条，其中正品31条，仿品8条，其余的标着“无法鉴定真伪”。这些丝巾的尺寸有长宽均是90厘米的，还有长宽均是70厘米的，每条起拍价200元至4400元不等。
此外还有无品质鉴定证明的CELINE牌丝巾33条、TRUSSARDI牌丝巾69条、GIANFRANCO FERRE牌丝巾18条，每条起拍价多为200元。
截至目前，这批丝巾拍卖已有20多人缴纳保证金报名。
记者注意到，就在前几天，法院还组织过两场丝巾拍卖，涉及有品质鉴定报告的DIOR牌丝巾89条、GUCCI牌丝巾96条，单条起拍价分别为1600元、2400元，不过无一成交。
另外8月2日，法院还将拍卖一批丝巾。根据拍品清单统计，这4场拍卖共拍卖的各类型丝巾1115条。
目前这些涉案丝巾均被扣押存放在交通银行海南省分行。法院在拍卖公告中称，有的拍品无吊牌，面料尺码仅供参考，具体以实物为准，有意者可到实地看样。
利用职务之便侵占银行近2100万元
拍卖公告显示，这些丝巾的主人名叫潘贤德。2019年12月，中国裁判文书网公开了潘贤德职务侵占罪一案的刑事判决书。
海口市龙华区人民法院发布的该案一审判决书显示，潘贤德今年34岁，大学本科文化。2012年10月，年仅25岁的他开始担任交通银行海南省分行个人金融部市场推广经理，负责特许商品（贵金属产品）销售业务的管理。
在掌握贵金属系统操作流程后，潘贤德打起歪主意。2015年6月至2016年5月，他利用职务之便，将黄金珠宝公司给交通银行海南省分行的10公斤沃德金条垫货，采取不入库的方式据为己有，先后6次让黄金珠宝公司回购，循环套取回购款项。
尝到甜头后，潘贤德开始变本加厉。2016年5月至2017年5月，他从后台修改（调低）贵金属产品价格，虚构贵金属产品交易订单，在交通银行海南省分行营业部（海口）先后15次以超低价向黄金珠宝公司、中钞公司等购买贵金属产品，购买价198万多元，交行订货实际支付1628万多元。
收到沃德金条后，潘贤德再让中钞公司、黄金珠宝公司进行回购，并将回购款转入其控制的罗某及其本人名下的银行账户，用于炒股、炒黄金期货，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费。经统计，被告人潘贤德炒股亏损约600万元，炒黄金期货亏损约40万元，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。
为填平交通银行海南省分行的财务亏空，潘贤德拆东墙补西墙，还通过先低价贱卖，然后再高价贵买反向操作等方式归还侵占款项。
2017年12月18日、19日，潘贤德利用职务便利，虚构5笔向工美公司、国金公司、金一公司采购的贵金属产品交易订单，指令交通银行三亚分行付款购买价值221万余元的贵金属产品22件。在实际操作中，被告人潘贤德则向中钞公司发出订购70公斤沃德金条的订单，收到沃德金条后再让中钞公司回购，并将回购款项转入其控制的韦某名下银行账户，用于在交通银行海南省分行海口营业部高价贵买反向操作。
为掩盖犯罪事实，潘贤德还向三亚分行寄送一批与虚构订单上类似的贵金属产品，但与订单描述货不对版，且价值悬殊。经鉴定，潘贤德实际侵占款项2099万余元。案发后，潘贤德家属向公安机关退赃现金95万元，公安机关冻结了潘贤德的银行账户。
涉职务侵占罪被判有期徒刑九年六个月
潘贤德的辩护人表示，本案属共同犯罪，被告人在共同犯罪中属从犯。关于交行三亚分行侵占事实是多名人员相互配合下共同完成，并非一人所为。在向供应商付款环节，流程是通过贵金属营运系统管理平台向银行发出付款申请，付款人员仍然按照审核签字的与系统显示不一致的《划款通知单》要求付款给黄金珠宝公司和中钞公司，这是严重违反会计制度的行为，存在故意配合的嫌疑。
辩护人还表示，在收货入库环节，潘贤德将实际成本总价值不足200万元的其他产品充当成总价值约2211万余元的产品寄给三亚分行，由三亚分行会计人员验收入库，会计人员明知被告人仅为省分行个人金融部市场推广经理，依然接收入库，违反了交行相关收货规定，收货人员不是简单的失职行为。
“同时，产品也存在多处问题如收藏证书显示产品纯度仅为18K或22K，根本不符合交行关于金制品含金量24K的要求。整个过程有高级别管理人员利用权限调价指派被告人低价贱卖；柜台人员受领导指示帮助被告人顺利提货；领导在回购环节给予相应的帮助；发票管理人员受领导指示提供开发票便利。综上所述，每个环节都是有多人提供帮助，被告人仅是跑腿而已。”辩护人称。
龙华区人民法院经审理认为，潘贤德调换订单、实物得逞与交通银行海南省分行、三亚分行的管理漏洞有关，但并无证据证实有其他负有监督、管理职责的人员共谋、协助、配合，因此不能认定为共同犯罪。
判决书还披露，潘贤德侵占的钱炒股亏损约600万元、炒黄金期货亏损约40万元，购买金银纪念币、奢侈品及各类日常消费约1460万元。另外法院还查明，他多次购买各类丝巾用于收藏，价款达200多万元。
2019年12月，法院以职务侵占罪判处潘贤德有期徒刑九年六个月。
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银行员工爱好私藏丝巾？交行一男经理侵占公款近2100万元 千条名牌丝巾被拍卖 _ 东方财富网

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荒唐！交行分行经理侵占公款2千万，挥霍百万收藏女士丝巾！丨金融法眼_新浪金融研究院_新浪财经_新浪网


　　文书披露，潘某德通过操纵贵金属系统，非法侵占银行资金2099.35万，用于炒股、购买金银纪念币、奢侈品等。让人震惊的是，潘某德酷爱收藏女性丝巾，并挥霍数百万购买了上千条大牌丝巾。
　　酷爱收藏女士丝巾
　　近日，阿里拍卖网上显示，海口市龙华区法院挂出满屏名牌丝巾拍卖信息。《金融法眼》打开HERMES丝巾（序号144）的拍品显示，此次公开拍卖活动为海口市龙华区人民法院进行，且拍卖标的为被执行人潘某德名下扣押的一批丝巾。
　　据拍品清单显示，该批丝巾共有149条。其中，有一条为该品牌的仿品丝巾，评估价格在250元；116条为无法鉴定真伪的90*90厘米丝巾，评估价格为700元；其余32条为正品丝巾，长款均为90厘米、70厘米或40厘米，还有一条为135*130厘米，评估价格分别为1600元、1500元、700元及5500元。
　　除去爱马仕之外，GUCCI/古奇丝巾（序号4）的拍卖信息显示，该批拍品为95条有品质鉴定报告的古驰GUCCI牌丝巾，评估价格均在3000元；CELINE丝巾（序号4）的拍品信息显示，该批拍品为一批“无品质鉴定证明的”思琳CELINE牌丝巾，共计33条，评估价格为250元。
　　而在法院公告出的价格评估意见书附件中披露，这位潘某德共计收藏女士丝巾1374条，并且有“有品质鉴定报告”、“无品质鉴定证明”及“仿品”三类。相关介绍披露，这些涉案拍品均被海口市龙华区人民法院查封，目前扣押至交通银行海南省分行（下称“交行海南分行”）保存。法院在拍卖公告中表示，有些拍品部分无吊牌，面料尺码仅供参考，具体以实物为准，有意者可到实地看样。
图源：金融法眼制图
　　2019年12月，中国裁判文书网公开了潘某德职务侵占罪的判决书。该判决书显示，潘某德利用交行海南分行个人金融部市场推广经理的职位之便，将自己公司的2099.35万元非法占为己有。
　　在潘某德非法占有的两千多万中，潘某德炒股亏损约600万元，炒黄金期货亏损约40万元，购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费约1460万元。
　　看来，这1374条丝巾，对于潘某德非法侵占的2千万来说，不过是冰山一角。

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