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监管持续高压多家银行违规处理客户信息被罚或通报-中经实时报-中国经营网

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踩反洗钱红线中金公司等4家机构被罚超千万_央广网

2021-07-21 10:16:00来源：央广网原创版权禁止商业转载授权　　央广网北京7月21日消息（记者马文静）近日，人民银行营业管理部（北京）公示四则行政处罚信息，友利银行（中国）有限公司（下称友利银行）、中国国际金融股份有限公司（下称中金公司）、易宝支付有限公司（下称易宝支付）、北京畅捷通支付技术有限公司（下称畅捷通支付）及各自相关责任人分别被罚款202.6万元、219.8万元、299.24万元、403万元，合计超1124万元。　　行政处罚信息显示，友利银行因提供个人不良信息未事先告知、超期向人民银行报备单位银行结算账户开立资料、未按规定履行客户身份识别义务等三项违法行为，被人民银行给予警告并处罚款198.5万元。　　时任友利银行行长、反洗钱工作领导小组组长蔡优锡对友利银行未按规定履行客�

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友利银行因提供个人不良信息未事先告知等违法行为被罚近200万，去年净利润下滑超20%_银行_金融频道首页_财经网

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4家机构遭央行反洗钱处罚超千万！头部券商遭罚185万，时任负责人均遭罚- CFi CN 中财网

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友利银行因提供个人不良信息未事先告知等违法行为被罚近200万，去年净利润下滑超20%

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