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El incidente sucedió este jueves mientras se debatía el proyecto de “Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas”. Una persona fue detenida.
Vie, 07/30/2021 - 19:09 El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, descartó que con la Ley de Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) pretenda realizar una persecución financiera al sector informal. La norma fue sancionada la noche de este jueves por la Cámara de Senadores pero según legisladores de oposición la UIF tendrá la potestad, sin requerimiento fiscal, de poder investigar cómo ha crecido el patrimonio de una persona. Sin embargo, ...
Senado aprueba proyecto de Ley de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo 29/07/2021 - 19:41:45 ABI.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este jueves que la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle el Proyecto de Ley N° 108/2020-2021, “Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo” (LGI/FT), normativa que en las próximas horas será remitida al Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación. Este proyecto de ley consta de siete...