未按规定识别客户身份、大额交易报告未报送或填报"不认真" 这些银行吃央行罚单_银行_金融频道首页_财经网
打印| 字号: 监管对银行业务合规监管力度不减。7月以来,央行各分支机构陆续开出多张罚单,包括广东顺德农商行、湖北荆门农商行、济宁银行、新安银行在内的20余家银行接连被处罚,处罚金额在几十万到上百万不等。从处罚事由来看,多与未按规定开展或持续开展客户身份识别、未按规定报送或填报大额交易报告或可疑交易报告相关。对此,分析人士指出,未来银行业监管的重点可能是数据治理、反洗钱与金融消费者权益保护,金融机æž...