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UNE INFORMATION JUDICIAIRE OUVERTE CONTRE FNAC DARTY POUR BLANCHIMENT
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Le 27/07/2021
Une information judiciaire a été ouverte en mai à Paris pour des soupçons de transactions illégales en liquide au sein du groupe Fnac Darty.
Une information judiciaire a été ouverte en mai, notamment pour blanchiment d infractions commises en bande organisée , à Paris pour des soupçons de transactions illégales en liquide au sein du groupe Fnac Darty, a appris l AFP mardi de source judiciaire, confirmant une information de Mediapart.
Des versements supérieurs aux plafonds autorisés
Selon Mediapart, des commandes de matériel, dans plusieurs magasins de l enseigne, ont été payées par des versements en liquide supérieurs aux plafonds autorisés , atteignant parfois 47.000 euros pour un montant total estimé à 1,5 million d euros entre 2014 et 2021. ....

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