Non-registration with AML system to invite Dh5m fines, business closure

The UAE has rolled out an AML drive to ensure a compliance rate of 70 per cent of the registration requirement.

Related Keywords

Khaleej Times ,Dubayy ,United Arab Emirates ,Mohamed Janahi ,Issac John ,Al Hosani ,Safeya Al Safi ,Ahmed Al Hosani ,Money Laundering Control Department ,Ministry Of Economy ,Financial Action Task ,Money Laundering Department ,Certificates Of Origin Department ,Security Council ,Anti Money Laundering Department ,Information Unit System ,Suspicious Transaction Reports ,Suspicious Activity Reports ,Commercial Registration ,Origin Department ,Designated Non Financial Businesses ,Automatic Reporting System ,Sanctions Lists ,Financial Action Task Force ,Cabinet Resolution ,Administrative Penalties Against Violating ,Dubai ,Ae ,Pml ,காழீஜ் முறை ,ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் ,இஸ்சாக் ஜான் ,அமைச்சகம் ஆஃப் பொருளாதாரம் ,நிதி நடவடிக்கை பணி ,பணம் சலவை துறை ,பாதுகாப்பு சபை ,எதிர்ப்பு பணம் சலவை துறை ,சந்தேகத்திற்குரியது பரிவர்த்தனை அறிக்கைகள் ,சந்தேகத்திற்குரியது நடவடிக்கை அறிக்கைகள் ,வணிகரீதியானது பதிவு ,ஆரிஜிந் துறை ,நியமிக்கப்பட்ட அல்லாத நிதி வணிகங்கள் ,தானியங்கி புகாரளித்தல் அமைப்பு ,நிதி நடவடிக்கை பணி படை ,மந்திரி சபை தீர்மானம் ,துபாய் ,ஏ ,மில்லி ,