Anti-Money Laundering Systems are a failure, Need systematic

Recently, an investigation by the International Consortium for Investigative Journalists (ICIJ) concerning the poor efficacy of the anti-money-laundering (AML) systems was named the Pulitzer Prize finalist. The investigations revealed just how easily banks and therefore criminals launder dirty money without detection. The investigations cooped into FinCEN (the US financial intelligence authority) and also AML authorities…

Related Keywords

United Kingdom , David Lewis , Un Office On Drugs , Financial Action Task Force , International Consortium For Investigative Journalists , International Consortium , Investigative Journalists , Pulitzer Prize , Standard Chartered , Director David Lewis , Artificial Intelligence , ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் , டேவிட் லெவிஸ் , ஐ.நா. அலுவலகம் ஆன் மருந்துகள் , நிதி நடவடிக்கை பணி படை , சர்வதேச கூட்டமைப்பு க்கு விசாரணை பத்திரிகையாளர்கள் , சர்வதேச கூட்டமைப்பு , விசாரணை பத்திரிகையாளர்கள் , புலிட்சர் ப்ரைஸ் , தரநிலை பட்டய , இயக்குனர் டேவிட் லெவிஸ் , செயற்கை உளவுத்துறை ,