ED attaches assets of Bengaluru firm, worth over Rs 8 cr, in

ED attaches assets of Bengaluru firm, worth over Rs 8 cr, in Ponzi case
According to the ED, the assets were attached under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in connection with the Ponzi scheme case.
Updated: December 23, 2020 8:20:47 am
Enforcement Directorate (ED)
The Enforcement Directorate (ED) has attached assets worth Rs 8.41 crore belonging to Bengaluru firm Ajmera Groups, its partners and others in connection with a money-laundering probe linked to an alleged multi-crore chit fund case.
According to the ED, the assets were attached under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in connection with the Ponzi scheme case. The assets are in the form of two immovable properties (a piece of agricultural land and a residential plot) and 14 movable properties (13 bank accounts and one Demat Account)

Related Keywords

Karnataka , India , Bengaluru , Fairoz Khan , Syed Mudasir , Tabrez Pasha , Syed Muthahir , Tabrez Ulla Shariff , Abdul Dastagir , , Darshan Devaiah , Enforcement Directorate , Ajmera Groups , Money Laundering Act , Demat Account , Indian Penal Code , Money Circulating Banning Act , Karnataka Money Lenders Act , Karnataka Protection , Financial Establishments Act , கர்நாடகா , இந்தியா , பெங்களூரு , சையத் முடசீர் , தப்ரேஜ் பாஷா , தப்ரேஜ் உல்லா ஷரிஃப் , அப்துல் டாஸ்டாகிர் , தரிசனம் தேவையா , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் , அஜ்மேற குழுக்கள் , பணம் சலவை நாடகம் , டிமேட் எண்ணுதல் , இந்தியன் அபராதம் குறியீடு , பணம் சுற்றும் தடை நாடகம் , கர்நாடகா பணம் கடன் வழங்குநர்கள் நாடகம் , கர்நாடகா ப்ரொடெக்ஶந் , நிதி நிறுவனங்கள் நாடகம் ,