ED attaches Rs 8.41 crore assets of Bengaluru firm in Ponzi

ED attaches Rs 8.41 crore assets of Bengaluru firm in Ponzi case


ED attaches Rs 8.41 crore assets of Bengaluru firm in Ponzi case
ANI |
Updated: Dec 22, 2020 23:52 IST
New Delhi [India], December 22 (ANI): The Directorate of Enforcement (ED) has attached properties worth Rs 8.41 crore of a Bengaluru-based company in connection with money laundering probe against it in a multi-crore Ponzi or chit fund case.
The attached assets are in the form of two immovable properties (agricultural land and a residential plot) and 14 movable properties (13 bank accounts and 1 Demat Account "held in the name of Ajmera Groups, its partners and others," have been provisionally attached by the probe agency under sections of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), ED said in a statement

Related Keywords

Karnataka , India , Bengaluru , New Delhi , Delhi , Syed Mudasir , Fairoz Khan , Tabrez Pasha , Syed Muthahir , Tabrez Ulla Shariff , Abdul Dastagir , , Ajmera Groups , Money Laundering Act , Karnataka Protection , Financial Establishments Act , Money Circulating Banning Act , கர்நாடகா , இந்தியா , பெங்களூரு , புதியது டெல்ஹி , டெல்ஹி , சையத் முடசீர் , தப்ரேஜ் பாஷா , தப்ரேஜ் உல்லா ஷரிஃப் , அப்துல் டாஸ்டாகிர் , அஜ்மேற குழுக்கள் , பணம் சலவை நாடகம் , கர்நாடகா ப்ரொடெக்ஶந் , நிதி நிறுவனங்கள் நாடகம் , பணம் சுற்றும் தடை நாடகம் ,

© 2025 Vimarsana