Malta first EU state placed on international money launderin

Malta first EU state placed on international money laundering watch-list


Malta was recently included on a global money laundering watch-list over concerns the island nation is a haven for money laundering and other potentially criminal activities, which may interface with the country's significant online gambling sector. Malta-issued gaming licenses are utilized by several betting firms with a presence in Estonia.
The inclusion of an EU member state on a list, compiled by the Paris-based Financial Action Task Force (FATF), which includes nations such as Zimbabwe, Syria and South Sudan, represents something of a blow to the island nation's prestige as a quality gambling license-issuing authority, at a time when the sector has been under some media and political scrutiny.

Related Keywords

Malta , Gibraltar , South Sudan , Estonia , Netherlands , Iran , Zimbabwe , Albania , North Korea , Tallinn , Harjumaa , Syria , Maltese , Kingdom Of The Netherlands , Estonian , Daphne Caruana Galizia , Danske Bank , Financial Action Task Force , Paris Based Financial Action Task Force , Channel Islands , Sunday Times , Eu , Money Laundering , Gambling , Financial Crime , Online Gambling , Online Gaming , Fatf , Gaming , Betting , மால்டா , ஜிப்ரால்டர் , தெற்கு சூடான் , எஸ்டோனியா , நெதர்லாந்து , இரண் , ஸிஂபாப்வே , அல்பேனியா , வடக்கு கொரியா , சிரியா , மால்டிஸ் , கிஂக்டம் ஆஃப் தி நெதர்லாந்து , எஸ்டோனியன் , நிதி நடவடிக்கை பணி படை , பாரிஸ் அடிப்படையிலானது நிதி நடவடிக்கை பணி படை , சேனல் தீவுகள் , ஞாயிற்றுக்கிழமை முறை , யூ , பணம் சலவை , சூதாட்டம் , நிதி குற்றம் , நிகழ்நிலை சூதாட்டம் , நிகழ்நிலை கேமிங் , கேமிங் , பந்தயம் ,

© 2025 Vimarsana