Man sentenced for his role in directing COVID-19 relief frau

Man sentenced for his role in directing COVID-19 relief fraud scheme


A Wisconsin man was sentenced today to 57 months in prison for fraudulently obtaining over $1 million in Paycheck Protection Program (PPP) loans guaranteed by the Small Business Administration (SBA) under the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act.
Thomas Smith, of Pewaukee, pleaded guilty on Feb. 23. According to court documents and statements, Smith fraudulently sought over $1.2 million in PPP loans through applications to a federally insured financial institution on behalf of eight different companies. According to his plea agreement, Smith caused to be submitted fraudulent loan applications containing numerous false and misleading statements about the companies' respective payroll expenses. Based on these representations, the financial institution approved and funded over $1 million in loans. Smith then directed his co-conspirators to send him portions of the PPP funds.

Related Keywords

Wisconsin , United States , Milwaukee , Chicago , Illinois , Pewaukee , Americans , Roberte Hughes , Laura Connelly , Kathy Enstrom , Thomas Smith , Nicholasl Mcquaid , Leslies Garthwaite , Sharon Johnson , Stephen Ingraham , Richardg Frohling , Milwaukee Field Office , Investigation Chicago Field Office , Office Of Inspector , Division Fraud Section , Small Business Administration , Department Of Justice National Center , Justice Department Criminal Division , Paycheck Protection Program , Coronavirus Aid , Economic Security , Assistant Attorney General Nicholas , Justice Department , Criminal Division , Eastern District , Executive Special Agent , Charge Kathy Enstrom , Chicago Field Office , Special Agent , Charge Sharon Johnson , Inspector General , Central Region , Charge Robert , Field Office , Acting Special Agent , Charge Fran , Federal Deposit Insurance Corporation , Attorneys Laura Connelly , Fraud Section , National Center , Disaster Fraud Hotline , Complaint Form , விஸ்கான்சின் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , மில்வாக்கி , சிகாகோ , இல்லினாய்ஸ் , பேவௌக்கீ , அமெரிக்கர்கள் , லாரா கோநிலீ , தாமஸ் ஸ்மித் , ஷரோன் ஜான்சன் , மில்வாக்கி புலம் அலுவலகம் , விசாரணை சிகாகோ புலம் அலுவலகம் , அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் , பிரிவு மோசடி பிரிவு , துறை ஆஃப் நீதி தேசிய மையம் , நீதி துறை குற்றவாளி பிரிவு , சம்பள காசோலை ப்ரொடெக்ஶந் ப்ரோக்ர்யாம் , பொருளாதார பாதுகாப்பு , உதவியாளர் வழக்கறிஞர் ஜநரல் நிக்கோலஸ் , நீதி துறை , குற்றவாளி பிரிவு , கிழக்கு மாவட்டம் , சிகாகோ புலம் அலுவலகம் , கட்டணம் ஷரோன் ஜான்சன் , இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் , மைய பகுதி , கட்டணம் ராபர்ட் , புலம் அலுவலகம் , கூட்டாட்சியின் வைப்பு காப்பீடு நிறுவனம் , வழக்கறிஞர் லாரா கோநிலீ , மோசடி பிரிவு , தேசிய மையம் , பேரழிவு மோசடி ஹாட்லைன் , புகார் வடிவம் ,

© 2025 Vimarsana