PNB scam: ED likely to name wife of Mehul Choksi in suppleme

According to ANI, Priti Choksi is the beneficial owner of company named Hilingdon Holdings. ED has found in its investigation that the company is a shell company registered in the UAE in Jabel Ali Free Zone in November 2013. Investigations have revealed that 6 lakh Dirham or Rs 1.19 cr were transferred into this company from Asian Diamond Jewellery FZE, which is a Gitanjali Group Company.

Related Keywords

Antigua And Barbuda , Dubai , Dubayy , United Arab Emirates , India , Dominica , Antigua , Priti Choksi , Sneha Shinde , Dion Lillywhite , Priti Pradyot Kumar Kothari , Mehul Choksi , Dion Lillywhity , Al Shamli , Charing Cross Holdings , Subsidiaries Of Hilingdon Holdings , Punjab National Bank , Gitanjali Group Company , Hillingdon Holdings , Home Affairs , Hilingdon Holdings , Gitanjali Group , Colindale Holdings , Dominica Ministry Of National Security , Jabel Ali Free Zone , Asian Diamond Jewellery , Punjab National , Dominica Ministry , National Security , Pnb Fraud Case , Enforcement Directorate , ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா , துபாய் , ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் , இந்தியா , டோமினிகா , ஆன்டிகுவா , பிரிட்டி சோக்சி , நேஹா ஷிந்டே , மெஹுல் சோக்சி , பஞ்சாப் தேசிய வங்கி , வீடு வாழ்க்கைத்தொழில்கள் , கீதன்ஜலி குழு , பஞ்சாப் தேசிய , தேசிய பாதுகாப்பு , ப்ண்ப் மோசடி வழக்கு , அமலாக்கம் இயக்குநரகம் ,