UAE introduces guidelines to combat anti-money laundering :

UAE introduces guidelines to combat anti-money laundering
Out-Law News | 22 Apr 2021 | 10:49 am |
1 min. read
The United Arab Emirates (UAE) has issued new guidelines on anti-money laundering (AML) and combatting the financing of terrorism (CFT) to raise awareness of the importance of adhering to financial crime legislation.
The National Anti Money Laundering and Combatting Financing of Terrorism and Financing of Illegal Organisations Committee (NAMLCFTC) adopted the guidelines for financial institutions, designated non-financial businesses and professions earlier in April.
The guidelines are set to be published on the NAMLCFTC and other regulatory bodies’ websites, to increase knowledge of the rules and ensure action by licensed entities.

Related Keywords

Dubai , Dubayy , United Arab Emirates , Abu Dhabi , Abuz Aby , Seema Bono , Financing Of Illegal Organisations Committee , National Anti Money Laundering , Financial Action Task , Central Bank , Dubai Financial Services Authority , Africa Financial Action Task , Combatting Financing , Illegal Organisations Committee , Pinsent Masons , Mutual Evaluation Report , Financial Action Task Force , Middle East , North Africa Financial Action Task , Abu Dhabi Global Market , துபாய் , ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் , தபி , சீமா போனோ , தேசிய எதிர்ப்பு பணம் சலவை , நிதி நடவடிக்கை பணி , மைய வங்கி , துபாய் நிதி சேவைகள் அதிகாரம் , சட்டவிரோதமானது ஆர்கநைஸேஶந்ஸ் குழு , பின்சென்ட் மேசன்கள் , பரஸ்பர மதிப்பீடு அறிக்கை , நிதி நடவடிக்கை பணி படை , நடுத்தர கிழக்கு ,