Zurich's oldest private bank admits to helping U.S. taxpayer

Date: March 11, 2021
Audrey Strauss, United States Attorney for the Southern District of New York, James C. Lee, Chief of the Internal Revenue Service-Criminal Investigation ("IRS-CI"), and Stuart M. Goldberg, Acting Deputy Assistant Attorney General for the Department of Justice's Tax Division, announced the filing of a criminal Information against Rahn+Bodmer Co. ("R+B"), a financial institution located in Zurich, Switzerland. The Information charges R+B with one count of conspiring to help U.S. accountholders evade their U.S. tax obligations, file false federal tax returns, and otherwise defraud the Internal Revenue Service ("IRS") by hiding hundreds of millions of dollars in offshore bank accounts at R+B.

Related Keywords

New York , United States , Zurich , Zusz , Switzerland , Manhattan , Liechtenstein , Panama , Swiss , Olgai Zverovich , Stuartm Goldberg , Ellenm Quattrucci , Audrey Strauss , Jamesc Lee , Revenue Service , Department Of Justice , Department Of Justice Tax Division , Justice Department , Ubs Ag , Department Swiss Bank Program , Bodmer Co , United States Attorney , Southern District , Internal Revenue Service Criminal Investigation , Acting Deputy Assistant Attorney General , Tax Division , Internal Revenue Service , Deputy Assistant Attorney General Stuart , Tax Information Exchange Treaty , Swiss Bank Program , Complex Frauds , Cyber Crime Unit , Trial Attorney Ellen , புதியது யார்க் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஸுரி , சுவிட்சர்லாந்து , மன்ஹாட்டன் , லிக்டந்ஸ்டைந் , பனாமா , சுவிஸ் , ஆட்ரி ஸ்ட்ராஸ் , வருவாய் சேவை , துறை ஆஃப் நீதி , துறை ஆஃப் நீதி வரி பிரிவு , நீதி துறை , துறை சுவிஸ் வங்கி ப்ரோக்ர்யாம் , போட்மர் இணை , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் , தெற்கு மாவட்டம் , உள் வருவாய் சேவை குற்றவாளி விசாரணை , நடிப்பு துணை உதவியாளர் வழக்கறிஞர் ஜநரல் , வரி பிரிவு , உள் வருவாய் சேவை , துணை உதவியாளர் வழக்கறிஞர் ஜநரல் ஸ்டூவர்ட் , வரி தகவல் பரிமாற்றம் ஒப்பந்தம் , சுவிஸ் வங்கி ப்ரோக்ர்யாம் , சைபர் குற்றம் அலகு , சோதனை வழக்கறிஞர் எல்லன் ,