Identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
Con la recepción de información previo al inicio de la relación con el PEP se pretende asegurarse de no participar, deliberada o involuntariamente, del encubrimiento o la transferencia de ganancias provenientes de actos de corrupción por parte de figuras políticas de alto nivel, sus familiares o asociados.
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