中金公司、建行、兴业证券…数十家金融机构密集遭罚！啥情况？央行重拳围剿 罚超3000万 _ 东方财富网
一位银行业研究人士在接受券商中国记者采访时表示，近期监管部门加大反洗钱的背景在于：国际反洗钱监管标准趋严，国内扩大金融业双向开放，参与国际治理，国内反洗钱监管和金融风险防控压力增大。 7月14日，央行莆田中心支行对 据央行7月21日披露，作为城商行“优等生”的 此外，去年也曾因反洗钱违法受罚的厦门国际银行又吃罚单。 据券商中国记者不完全统计，近10日内济南、福建、广州等地央行分支机构披露对违...
Source: eastmoney.com