中金公司、建行

　　一位银行业研究人士在接受券商中国记者采访时表示，近期监管部门加大反洗钱的背景在于：国际反洗钱监管标准趋严，国内扩大金融业双向开放，参与国际治理，国内反洗钱监管和金融风险防控压力增大。
　　7月14日，央行莆田中心支行对
　　据央行7月21日披露，作为城商行“优等生”的
　　此外，去年也曾因反洗钱违法受罚的厦门国际银行又吃罚单。
　　据券商中国记者不完全统计，近10日内济南、福建、广州等地央行分支机构披露对违反反洗钱规定的银行开出的罚单金额，合计已超过2150万元。涉及违法行为的银行还有：友利银行(中国)、济南农商行、济宁银行、顺德农商行、新安银行共12家，具体的违法行为可谓是五花八门。
　　对于金融机构被罚的具体情况，该银行分析师表示：“从一些违规案例看，主要是不明身份虚假开户问题，金融机构审贷不够严格，未履行可疑交易识别，资金使用跟踪监控不到位等。”
　　上述人士预计，反洗钱等领域的未来监管方向主要包括：监管扩围，避免监管真空，尤其是随着国内金融业改革开放深化，新业务发展迅速等；强化监管，及时准确了解机构风险；引导金融机构健全内控管理制度，压实主体责任，提升合规意识、规范开展业务等。
　　

Related Keywords

Kunlun , Zhejiang , China , Xinan , Jilin , Jinan , Shandong , Putian , Guangdong , Xiamen , Fujian , Ningbo , Beijing , Fuzhou , South Korea , Xianyou , Jiangsu , Han , Xu Asaka , Societe Generale , Wu Guodong , Shao Wei , Jining Bank Shunde Agriculture , Ningbo Center , Bank Putian Branch , Standing Committee , Ningbo Bank , Xinan Bank , Bank Ningbo Xiamen , Banking Division , Jinan Branch , Putian Center , Shandong Branch , Putian Branch , Woori Bank China Jinan Agriculture , Fuzhou Center , Ultra Eastern , Beijing Fujian Guangzhou Jinan Ningbo , Management Beijing , Operations Management , Kunlun Trust , Jinan Fujian Guangzhou , Bank Finance , ஜெஜியாங் , சீனா , ஜினன் , சாண்டோங் , புதியான் , குவாங்டாங் , புஜியன் , பெய்ஜிங் , தெற்கு கொரியா , ஹான் , சமூகம் ஜெநர்யால் , ஷா வெய் , நின்று குழு , வங்கி பிரிவு , சாண்டோங் கிளை , செயல்பாடுகள் மேலாண்மை , வங்கி நிதி ,