Live Breaking News & Updates on பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு|Page 2

Stay updated with breaking news from பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

COVID-GATE ARRESTS: Ralph Kasambara Tips Govt, Judiciary on Way Forward

COVID-GATE ARRESTS: Ralph Kasambara Tips Govt, Judiciary on Way Forward
malawivoice.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from malawivoice.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Judicial Service Commission , Economic Crimes Division Of The High Court , Ministry Of Justice , Constitutional Affairs Mo , High Court Division , State President , Constitutional Affairs , Humble Proposals , Courts Act , Economic Crimes Division , Chief Justice , Criminal Procedure , Attorney General , நீதித்துறை சேவை தரகு , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு ஆஃப் தி உயர் நீதிமன்றம் , அமைச்சகம் ஆஃப் நீதி , உயர் நீதிமன்றம் பிரிவு , நிலை ப்ரெஸிடெஂட் , அரசியலமைப்பு வாழ்க்கைத்தொழில்கள் , நீதிமன்றங்கள் நாடகம் , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு , தலைமை நீதி , குற்றவாளி ப்ரொஸீஜர் , வழக்கறிஞர் ஜநரல் ,

Man Sentenced for Role in Scheme to Defraud the Export-Import Bank of the United States

Share this article
Share this article
WASHINGTON, March 15, 2021 /PRNewswire/ As a result of the efforts of the Office of Inspector General (OIG) for the Export-Import Bank of the United States (EXIM), in coordination with the Miami-Dade State Attorney s Office, a Florida business owner was sentenced to 36 months probation and ordered to pay over $140,000 for his role in a scheme to defraud EXIM.
On or about April 28, 2016, Romel Ramon Duran-Martinez (Duran), 59, owner of Miami-based Deoca Manufacturing Co. (Deoca), falsely certified that the buyer in an EXIM-insured transaction failed to make payment on a sale to Deoca. At the time, Duran was aware that his business (Deoca) had already received payment in full from the foreign buyer. Duran s actions caused EXIM s Enhanced Assignee (a Miami-based commercial lender) to file a fraudulent claim against Deoca s EXIM insurance policy after the default, improperly releasing Duran and Deoca from its obligation t ....

United States , Romel Ramon Duran Martinez , Dade State Attorney Office , Office Of Inspector , Office Of Inspector General , Deoca Manufacturing Co , Economic Crimes Division Of The Miami , Inspector General , Export Import Bank , Miami Dade State Attorney , Miami Based Deoca Manufacturing , Eleventh Judicial Circuit , Because Duran , Economic Crimes Division , Import Bank , Export Import Bank Of The United States , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , டேட் நிலை வழக்கறிஞர் அலுவலகம் , அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் , அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு ஆஃப் தி மியாமி , இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் , ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி , மியாமி டேட் நிலை வழக்கறிஞர் , பதினொன்றாவது நீதித்துறை சுற்று , ஏனெனில் துரான் ,

Man Sentenced for Role in Scheme to Defraud the Export-Import Bank of the United States

Man Sentenced for Role in Scheme to Defraud the Export-Import Bank of the United States
prnewswire.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from prnewswire.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

United States , Romel Ramon Duran Martinez , Dade State Attorney Office , Office Of Inspector , Office Of Inspector General , Deoca Manufacturing Co , Economic Crimes Division Of The Miami , Inspector General , Export Import Bank , Miami Dade State Attorney , Miami Based Deoca Manufacturing , Eleventh Judicial Circuit , Because Duran , Economic Crimes Division , Import Bank , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , டேட் நிலை வழக்கறிஞர் அலுவலகம் , அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் , அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு ஆஃப் தி மியாமி , இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் , ஏற்றுமதி இறக்குமதி வங்கி , மியாமி டேட் நிலை வழக்கறிஞர் , பதினொன்றாவது நீதித்துறை சுற்று , ஏனெனில் துரான் , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு ,

Ex-Govt Official Ordered to Forfeit Ksh80 M Assets

Ex-Govt Official Ordered to Forfeit Ksh80 M Assets
An undated file image of former Government official Patrick Abachi.
File
A former Government official on Thursday, March 11, suffered a huge blow after a court ordered him to forfeit all his properties valued at Ksh80,840,000.
Justice Mumbi Ngugi sitting in the Anti Corruption and Economic Crimes Division of the High Court ordered Patrick Abachi to forfeit all his assets to the Government of Kenya.
According to documents presented in court by the Ethics and Anti Corruption Commission (EACC), Abachi worked in the Ministry of Finance as an accountant during the period of 2003 and 2007. ....

Rift Valley , Nairobi Area , Kenya General , Patrick Abachi , Simon Kiragu , Justice Ngugi , Justice Mumbi Ngugi , Mumbi Ngugi , Kenyan High Court , Economic Crimes Division Of The High Court , Anti Corruption Commission , Anti Corruption , Economic Crimes Division , High Court , Economic Crimes Act , Mitsubishi Saloon , Anti Corruption Comission , பிளவு பள்ளத்தாக்கு , நைரோபி பரப்பளவு , கேந்ய ஜநரல் , கெந்யந் உயர் நீதிமன்றம் , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு ஆஃப் தி உயர் நீதிமன்றம் , எதிர்ப்பு ஊழல் தரகு , எதிர்ப்பு ஊழல் , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு , உயர் நீதிமன்றம் ,

Ex-NLC director Salome Munubi fails to block Sh221m demand by EACC

Ex-NLC director Salome Munubi fails to block Sh221m demand by EACC
businessdailyafrica.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from businessdailyafrica.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

Nairobi Area , Justice Okongo , Justice Samson Okongo , Salome Munubi , Salome Ludenyi Munubi , Kenya Railways Corporation , Corruption Commission , Olomotit Investments , Land Court , High Court Anti , Dasahe Investments , Economic Crimes Division , National Land Commission , Anti Corruption Commission , Dasahe Investments Limited , Justice Samson Okong O , Kenya Railways , High Court , நைரோபி பரப்பளவு , கேந்ய ரயில்வே நிறுவனம் , ஊழல் தரகு , நில நீதிமன்றம் , உயர் நீதிமன்றம் எதிர்ப்பு , பொருளாதார குற்றங்கள் பிரிவு , தேசிய நில தரகு , எதிர்ப்பு ஊழல் தரகு ,