Chris A. Dantin, and Christopher D. Dantin, David P. Ortiz,

Litigation Release No. 25053 / March 17, 2021
Securities and Exchange Commission v. Chris A. Dantin, and Christopher D. Dantin, No. 0:21-cv-60588-WPD (S.D. Fla. filed March 17, 2021)
Securities and Exchange Commission v. David P. Ortiz, No. 0:21-cv-60590 (S.D. Fla. filed March 17, 2021)
Securities and Exchange Commission v. Andrew L. White, No. 0:21-cv-60589-AHS (S.D. Fla. filed March 17, 2021)
The Securities and Exchange Commission today announced charges against an additional four individuals for unlawfully selling securities of 1 Global Capital, LLC, a South Florida merchant cash advance company, to retail investors. The SEC previously charged 1 Global, its owner, and others with operating a fraudulent scheme to misappropriate millions of dollars from at least 3,600 investors. The SEC also previously charged 1 Global's largest sales agent and three other top revenue-producing sales agents for various registration violations.

Related Keywords

Florida , United States , Fernando Torres , Davidp Ortiz , Robertk Levenson , Christopherd Dantin , Glenn Gordon , Andrewl White , Gary Miller , Chrisa Dantin , Elishal Frank , Andrew Schiff , Mark Dee , Exchange Commission , Securities Exchange , Global Capital , South Florida , Securities Act , Securities Exchange Act , புளோரிடா , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , பெர்னாண்டோ டோரஸ் , க்ளென் கோர்டந் , கேரி மில்லர் , ஆண்ட்ரூ ஸ்கிஃப் , குறி டீ , பரிமாற்றம் தரகு , பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் , உலகளாவிய மூலதனம் , தெற்கு புளோரிடா , பத்திரங்கள் நாடகம் , பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் நாடகம் ,