FinCEN Moves To Implement The Corporate Transparency Act - G

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.
On April 5, the US Financial Crimes Enforcement Network
("FinCEN") published an Advance Notice of Proposed Rulemaking
("ANPR") to implement the Corporate Transparency Act
("CTA"), which was enacted into law as part of the
National Defense Authorization Act ("NDAA") on January 1,
2021. The comment period closes May 5, 2021. The CTA requires
certain legal entities, including limited liability companies
("LLCs"), to register with FinCEN and disclose their
ultimate, natural person beneficial owners. The registration
requirements apply to US corporate entities as well as corporate
entities formed outside the United States that are registered to do

Related Keywords

United States , America , , Bank Secrecy , Investment Company , Us National Defense Authorization , Exchange Commission , National Defense Authorization Act , European Union , Securities Exchange , Us Financial Crimes Enforcement Network , Crimes Enforcement Network , Advance Notice , Proposed Rulemaking , Corporate Transparency Act , Bank Secrecy Act , Strengthening America , Providing Appropriate Tools Required , Customer Due Diligence , Beneficial Ownership , Investment Company Act , Investment Advisers Act , Securities Exchange Act , Company Act , Defense Authorization Act , Fiscal Year , What You Need , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , அமெரிக்கா , முதலீடு நிறுவனம் , எங்களுக்கு தேசிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் , பரிமாற்றம் தரகு , தேசிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் நாடகம் , ஐரோப்பிய தொழிற்சங்கம் , பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் , எங்களுக்கு நிதி குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல் , குற்றங்கள் அமலாக்கம் வலைப்பின்னல் , பெருநிறுவன வெளிப்படைத்தன்மை நாடகம் , பலப்படுத்துதல் அமெரிக்கா , வழங்குதல் பொருத்தமானது கருவிகள் தேவை , வாடிக்கையாளர் காரணமாக விடாமுயற்சி , நன்மை பயக்கும் ஓநர்‌ஶிப் , முதலீடு நிறுவனம் நாடகம் , பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் நாடகம் , நிறுவனம் நாடகம் , பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் நாடகம் , நிதி ஆண்டு , என்ன நீங்கள் தேவை ,