Man Sentenced After Fraudulently Obtaining $3.9 Million in P

Man Sentenced After Fraudulently Obtaining $3.9 Million in PPP Loans


Details
Written by Justice Department
Miami, Florida - A Florida man was sentenced Wednesday to more than six years in prison for fraudulently obtaining approximately $3.9 million in Paycheck Protection Program (PPP) loans and using those funds, in part, to purchase a $318,000 Lamborghini luxury car for himself.
David T. Hines, 29, of Miami, pleaded guilty to one count of wire fraud on February 10. According to court documents, Hines submitted multiple PPP applications to a PPP-participating lender, claiming to have had dozens of employees and millions of dollars in monthly payroll. In addition to submitting false and fraudulent IRS forms to support the applications, Hines also assisted other individuals in obtaining fraudulent PPP loans. As part of the sentence, the court ordered Hines to forfeit the $3.4 million in fraudulent loan proceeds that law enforcement seized and the 2020 Lamborghini Huracan that Hines purchased for approximately $318,000.

Related Keywords

Miami , Florida , United States , Americans , Juan Antonio Tony Gonzalez , Nicole Grosnoff , Tylerr Hatcher , Kylea Myles , Josephw Cronin , Davidt Hines , Michael Berger , Stephen Donnelly , Nicholasl Mcquaid , Emily Scruggs , Amaleka Mccall , Investigations Division , Deposit Insurance Corporation , Office Of Investigation Atlanta Regional , Office Of Inspector , Division Fraud Section , Us Postal Inspection Service Miami Division , Bureau Of Consumer Financial Protection , Investigation Miami Office , Lamborghini , Us Small Business Administration , Justice Department Criminal Division , Paycheck Protection Program , Us Postal Inspection Service , Eastern Regional Office , Assistant Attorney General Nicholas , Justice Department , Criminal Division , Juan Antonio , Southern District , Special Agent , Charge Kyle , Federal Deposit Insurance Corporation , Inspector General , Atlanta Regional Office , Charge Joseph , Inspection Service , Miami Division , Charge Amaleka Mccall Brathwaite , Business Administration , Acting Special Agent , Charge Tyler , Miami Office , Charge Stephen Donnelly , Federal Reserve System , Consumer Financial Protection , Eastern Region , Coronavirus Aid , Economic Security , Attorney Emily Scruggs , Fraud Section , மியாமி , புளோரிடா , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , அமெரிக்கர்கள் , ஜுவான் அன்டோனியோ டோனி கோன்சலஸ் , கைலியா மைல்ஸ் , மைக்கேல் பெர்கர் , ஸ்டீபன் டோநிலீ , எமிலி ஸ்க்ரக்ஸ் , விசாரணைகள் பிரிவு , வைப்பு காப்பீடு நிறுவனம் , அலுவலகம் ஆஃப் விசாரணை அட்லாண்டா பிராந்திய , அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் , பிரிவு மோசடி பிரிவு , எங்களுக்கு போஸ்டல் ஆய்வு சேவை மியாமி பிரிவு , பணியகம் ஆஃப் நுகர்வோர் நிதி ப்ரொடெக்ஶந் , விசாரணை மியாமி அலுவலகம் , லம்போர்கினி , நீதி துறை குற்றவாளி பிரிவு , சம்பள காசோலை ப்ரொடெக்ஶந் ப்ரோக்ர்யாம் , எங்களுக்கு போஸ்டல் ஆய்வு சேவை , கிழக்கு பிராந்திய அலுவலகம் , உதவியாளர் வழக்கறிஞர் ஜநரல் நிக்கோலஸ் , நீதி துறை , குற்றவாளி பிரிவு , ஜுவான் அன்டோனியோ , தெற்கு மாவட்டம் , கட்டணம் கைல் , கூட்டாட்சியின் வைப்பு காப்பீடு நிறுவனம் , இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் , அட்லாண்டா பிராந்திய அலுவலகம் , கட்டணம் ஜோசப் , ஆய்வு சேவை , மியாமி பிரிவு , கட்டணம் டைலர் , மியாமி அலுவலகம் , கட்டணம் ஸ்டீபன் டோநிலீ , கூட்டாட்சியின் இருப்பு அமைப்பு , நுகர்வோர் நிதி ப்ரொடெக்ஶந் , கிழக்கு பகுதி , பொருளாதார பாதுகாப்பு , வழக்கறிஞர் எமிலி ஸ்க்ரக்ஸ் , மோசடி பிரிவு ,

© 2025 Vimarsana