Supporting the Czech authorities in assessing the money laun

Supporting the Czech authorities in assessing the money laundering and terrorist financing risks associated with the market entry processes
Newsroom SRSP Czech Republic
Online Workshop 12 February 2021
Diminuer la taille du texte
Augmenter la taille du texte
Imprimer la page
© Shutterstock
Within the framework of the CoE/EU Structural Reform Support Programme initiative “Enhancing effectiveness of the AML/CFT regime in the Czech Republic”, the Council of Europe is supporting the Czech authorities by conducting a Study on the money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks associated with the processes of entering the financial market or business by a selected group of obliged entities. The Study aims to complement the second ML/TF National Risk Assessment (NRA) launched by the Czech authorities in the fall 2018, by providing assistance in this specific area.

Related Keywords

Czech Republic , Czech , , Financial Analytical Office Czech , Coe Eu Structural Reform Support Programme , European Commission , Ml Tf National Risk Assessment , Council Of Europe , Czech National Bank , Reform Support Programme , Risk Assessment , Financial Analytical Office , Home , Srsp Cz , 2021 , Action Against Crime Department , Public , Money Laundering , Corruption , Corruption And Threats To The Rule Of Law , Organised Crime , Terrorism , Cyber Crime , Counterfeiting Of Medical Products , Money Laundering Moneyval And Trafficking In Human Beings , Greta Greco , செக் குடியரசு , செக் , நிதி பகுப்பாய்வு அலுவலகம் செக் , கோ யூ கட்டமைப்பு சீர்திருத்தம் ஆதரவு ப்ரோக்ராம் , ஐரோப்பிய தரகு , மில்லி டப் தேசிய ஆபத்து மதிப்பீடு , சபை ஆஃப் யூரோப் , செக் தேசிய வங்கி , சீர்திருத்தம் ஆதரவு ப்ரோக்ராம் , ஆபத்து மதிப்பீடு , நிதி பகுப்பாய்வு அலுவலகம் , வீடு , நடவடிக்கை எதிராக குற்றம் துறை , பொது , பணம் சலவை , ஊழல் , ஊழல் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் க்கு தி ஆட்சி ஆஃப் சட்டம் , ஆர்கநைஸ்ட் குற்றம் , பயங்கரவாதம் , சைபர் குற்றம் , கள்ளநோட்டு ஆஃப் மருத்துவ ப்ராடக்ட்ஸ் , க்ரிட க்ரெகொ ,