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While upholding an order passed by the member and core settlement guarantee fund committee (Committee) of NSE Clearing Ltd (NCL), the securities appellate tribunal (SAT) directed Edelweiss Custodial Services Ltd (now known as Nuvama Clearing Services Ltd) to reinstate shares belonging to clients of Anugrah Stock & Broking Pvt Ltd (Anugrah). In 2020, to recover these dues, Edelweiss sold the collaterals worth Rs460.32 crore furnished by Anugrah and applied the proceeds to meet Anugrah's clearing obligation towards NCL.

Sunness Capital India Pvt Ltd has become the 32nd defaulter broker since May 2019, to be expelled by the National Stock Exchange (NSE).

Concunsmart Shares and Stock Brokers Pvt Ltd has become the 31st broker since May 2019, to be expelled by the National Stock Exchange for non-adherence to regulatory provisions.

Se expuso que agentes se contradicen sobre la titularidad de tres cuentas bancarias. Organismos internacionales contra el lavado están expectantes y puede haber consecuencias duras para el país.

El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, anunció que intervendrá ante la información del Departamento del Tesoro de EE.UU. de que Kassem Hijazi, detenido con fines de extradición, dirigía en Ciudad del Este una red de lavado de dinero del narcotráfico, gracias a sus vínculos con políticos, agentes fiscales y policías; más aún, sus contactos con funcionarios del Poder Ejecutivo habrían impedido que se adoptaran acciones judiciales contra su organización, a la que también estarían ligados Khalil Hijazi y Liz Paola Doldán. Según el titular...