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L'exgerent hauria comprat material mèdic a preus molt més alts als del mercat a societats pantalla que hauria creat a nom de familiars
Acusada de cobrança de propinas, ex-subprefeita da Lapa é solta pela Justiça - Notícias e informações do Grande ABC: operação vesúvio,polícia,subprefeita,lapa,tjsp,soltura
Se expuso que agentes se contradicen sobre la titularidad de tres cuentas bancarias. Organismos internacionales contra el lavado están expectantes y puede haber consecuencias duras para el país.
El ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), René Fernández, anunció que intervendrá ante la información del Departamento del Tesoro de EE.UU. de que Kassem Hijazi, detenido con fines de extradición, dirigía en Ciudad del Este una red de lavado de dinero del narcotráfico, gracias a sus vínculos con políticos, agentes fiscales y policías; más aún, sus contactos con funcionarios del Poder Ejecutivo habrían impedido que se adoptaran acciones judiciales contra su organización, a la que también estarían ligados Khalil Hijazi y Liz Paola Doldán. Según el titular...
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en su sesión ordinaria de este martes, tiene previsto analizar la conducta de la cuestionada fiscala de Delitos Económicos Lidia Victoria Acuña Ricardo, quien había acusado de forma extemporánea al exsecretario del Jurado Raúl Fernández Lippmann, procesado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El dictamen de la asesoría jurídica es por el enjuiciamiento, pero habría que ver si los miembros del Jurado la salvan, una vez más.