Live Breaking News & Updates on Luis Veras Velasquez

Stay updated with breaking news from Luis veras velasquez. Get real-time updates on events, politics, business, and more. Visit us for reliable news and exclusive interviews.

Tax Fraud Blotter: Unhealthy activities

Tax Fraud Blotter: Unhealthy activities
accountingtoday.com - get the latest breaking news, showbiz & celebrity photos, sport news & rumours, viral videos and top stories from accountingtoday.com Daily Mail and Mail on Sunday newspapers.

New York , United States , New Jersey , Dominican Republic , Luis Veras Velasquez , Deana Martin , Bilal Salaj , Su Familia , Shondre Scott , Gregory Thomas Holland , American Electric Power , Kenyan Shondre Scott , Chaim Stern , Social Security , Former American Electric Power , American Electric , Between May , Northern Herb , புதியது யார்க் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , புதியது ஜெர்சி , டொமினிகன் குடியரசு , டீனா மார்டின் , பிலால் சலாஜ் , சு குடும்பம் , அமெரிக்கன் மின்சார பவர் ,

Philadelphia man admits to identity theft as part of scheme to steal federal income tax refunds

Philadelphia Acting United States Attorney Jennifer Arbittier Williams announced that Luis Veras-Velasquez formerly of Philadelphia, PA, pleaded guilty to the charge of aggravated identity theft before United States District Court Judge Gerald J. Pappert related to a scheme to steal income tax refunds.
On April 23, 2015, a federal grand jury returned an Indictment against the defendant, alleging that he engaged in a scheme to obtain tax refunds using stolen identities. According to the Indictment, Veras-Velasquez possessed numerous documents containing the names, dates of birth, and social security numbers of victim taxpayers. Internal Revenue Service records show that more than 20 of those identities were used to seek tax refunds without the knowledge or authorization of the taxpayer named on the return. Before he could answer to these charges in federal court, the defendant fled to Dominican Republic, where he remained for five years. Then in September 2020, Veras-Velasq ....

United States , Dominican Republic , Luis Veras Velasquez , Geraldj Pappert , Jennifer Arbittier Williams , Briana Michael , Davidj Ignall , Thomas Fattorusso , Revenue Service , United States District Court , United States District Court Judge Gerald , Special Agent , Security Investigations , Homeland Security Investigations , Internal Revenue Service , Assistant United States Attorney David , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , டொமினிகன் குடியரசு , பிரியானா மைக்கேல் , வருவாய் சேவை , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் மாவட்டம் நீதிமன்றம் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் மாவட்டம் நீதிமன்றம் நீதிபதி ஜெரால்ட் , பாதுகாப்பு விசாரணைகள் , தாயகம் பாதுகாப்பு விசாரணைகள் , உள் வருவாய் சேவை , உதவியாளர் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் டேவிட் ,