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REALIZADA EM 14 DE JULHO DE 2021 DATA, HORA E LOCAL: em 14 de julho de 2021, às 16h00, na Avenida Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP). MESA: Alfredo Egydio Setubal (Presidente), Alfredo Egydio Arruda Villela Filho e Helio Seibel (Vice- Presidentes) e Guilherme Setubal Souza e Silva (Secretário). QUORUM: a totalidade dos membros efetivos, com manifestação por e-mail. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: os Conselheiros deliberaram, com base no material de apoio que fica arquivado na sede da Companhia: Aprovar as propostas de (i) uso da marca Dexco pela Companhia e suas controladas; e (ii) alteração da denominação da Companhia de Duratex S.A. para Dexco S.A., e submetê-la à deliberação da Assembleia Geral;

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