Two Owners of Pharmacies Charged in a Million COVID-19 Health Care Fraud and Money Laundering Case

Published: 26 December 2020 26 December 2020
New York - The owners of over a dozen New York-area pharmacies were charged in an indictment unsealed Monday for their roles in a $30 million health care fraud and money laundering scheme, in which they exploited emergency codes and edits in the Medicare system that went into effect due to the COVID-19 pandemic in order to submit fraudulent claims for expensive cancer drugs that were never provided, ordered, or authorized by medical professionals.
Peter Khaim, 40, and Arkadiy Khaimov, 37, both of Forest Hills, New York, each were charged with one count of conspiracy to commit health care fraud and wire fraud, and one count of conspiracy to commit money laundering.  Khaim was separately charged with two counts of concealment money laundering and one count of aggravated identity theft.  Khaimov was separately charged with two counts of concealment money laundering.

Related Keywords

China ,New York ,United States ,Brooklyn ,Uzbekistan ,Americans ,Uzbekistani ,Jacob Foster ,Jonathand Larsen ,Scottj Lampert ,Patricia Tarasca ,Brendan Stewart ,Brianc Rabbitt ,Williamf Sweeney Jr ,Peter Khaim ,Andrew Estes ,Patrick Mott ,Arkadiy Khaimov ,Centers For Medicare Medicaid Services ,Deposit Insurance Corporation ,Us Department Of Health ,Office Of Inspector ,Human Services Office Of Inspector ,Division Fraud Section National Rapid Response Strike ,York Field Office ,Fraud Section Brooklyn Strike ,Health Care Fraud Strike ,Justice Department Criminal Division ,New York Area ,Forest Hills ,Acting Assistant Attorney General Brian ,Justice Department ,Criminal Division ,Eastern District ,Acting Director ,Charge William ,York Field ,Special Agent ,Charge Scott ,Human Services Office ,Inspector General ,Charge Jonathan ,Criminal Investigation ,Charge Patricia Tarasca ,Federal Deposit Insurance Corporation ,Targretin Gel ,Assistant Chief Jacob Foster ,Fraud Section ,National Rapid Response Strike Force ,Trial Attorney Andrew Estes ,Assistant Chief Brendan Stewart ,Brooklyn Strike Force ,Health Care Fraud Strike Force ,Medicaid Services ,Yuma ,Arizona ,News ,Latest ,Breaking ,Flash ,San Luis ,Somerton ,Border ,Heat ,Weather ,Shot ,Earthquake ,Dust ,Storm , ,சீனா ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ப்ரூக்ளின் ,உஸ்பெகிஸ்தான் ,அமெரிக்கர்கள் ,ஜாகோப் வளர்ப்பு ,பிரெண்டன் ஸ்டீவர்ட் ,ஆண்ட்ரூ எஸ்டீஸ் ,பேட்ரிக் மாட் ,மையங்கள் க்கு மருத்துவ மருத்துவ உதவி சேவைகள் ,வைப்பு காப்பீடு நிறுவனம் ,எங்களுக்கு துறை ஆஃப் ஆரோக்கியம் ,அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ,மனிதன் சேவைகள் அலுவலகம் ஆஃப் இன்ஸ்பெக்டர் ,பிரிவு மோசடி பிரிவு தேசிய விரைவான பதில் வேலைநிறுத்தம் ,யார்க் புலம் அலுவலகம் ,மோசடி பிரிவு ப்ரூக்ளின் வேலைநிறுத்தம் ,ஆரோக்கியம் பராமரிப்பு மோசடி வேலைநிறுத்தம் ,நீதி துறை குற்றவாளி பிரிவு ,புதியது யார்க் பரப்பளவு ,காடு மலைகள் ,நடிப்பு உதவியாளர் வழக்கறிஞர் ஜநரல் பிரையன் ,நீதி துறை ,குற்றவாளி பிரிவு ,கிழக்கு மாவட்டம் ,நடிப்பு இயக்குனர் ,கட்டணம் வில்லியம் ,யார்க் புலம் ,கட்டணம் ஸ்காட் ,மனிதன் சேவைகள் அலுவலகம் ,இன்ஸ்பெக்டர் ஜநரல் ,கட்டணம் ஜொனாதன் ,குற்றவாளி விசாரணை ,கூட்டாட்சியின் வைப்பு காப்பீடு நிறுவனம் ,உதவியாளர் தலைமை ஜாகோப் வளர்ப்பு ,மோசடி பிரிவு ,தேசிய விரைவான பதில் வேலைநிறுத்தம் படை ,சோதனை வழக்கறிஞர் ஆண்ட்ரூ எஸ்டீஸ் ,உதவியாளர் தலைமை பிரெண்டன் ஸ்டீவர்ட் ,ப்ரூக்ளின் வேலைநிறுத்தம் படை ,ஆரோக்கியம் பராமரிப்பு மோசடி வேலைநிறுத்தம் படை ,மருத்துவ உதவி சேவைகள் ,யூமா ,அரிசோனா ,செய்தி ,சமீபத்தியது ,உடைத்தல் ,ஃபிளாஷ் ,சான் லூயிஸ் ,சோமர்டன் ,எல்லை ,வெப்பம் ,வானிலை ,சூடான ,பூகம்பம் ,தூசி ,புயல் ,