US Department Of Justice: Deutsche Bank Agrees To Pay Over $130 Million To Resolve Foreign Corrupt Practices Act And Fraud Case

US Department Of Justice: Deutsche Bank Agrees To Pay Over $130 Million To Resolve Foreign Corrupt Practices Act And Fraud Case
Date
08/01/2021
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank or the Company) has agreed to pay more than $130 million to resolve the government’s investigation into violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) and a separate investigation into a commodities fraud scheme.
The resolution includes criminal penalties of $85,186,206, criminal disgorgement of $681,480, victim compensation payments of $1,223,738, and $43,329,622 to be paid to the U.S. Securities & Exchange Commission in a coordinated resolution.
Deutsche Bank is a multi-national financial services company headquartered in Frankfurt, Germany. The charges arise out of a scheme to conceal corrupt payments and bribes made to third-party intermediaries by falsely recording them on Deutsche Bank’s books and records, as well as related internal accounting control violations, and a separate scheme to engage in fraudulent and manipulative commodities trading practices involving publicly-traded precious metals futures contracts. 

Related Keywords

Germany ,New York ,United States ,United Kingdom ,Singapore ,New Canaan ,Connecticut ,Saudi Arabia ,United Arab Emirates ,France ,London ,City Of ,Chicago ,Illinois ,Saudi ,American ,Whitman Knapp ,Nikhila Raj ,Katherine Nielsen ,Sethd Ducharme ,Robert Zink ,James Vorley ,Abu Dhabi ,Cedric Chanu ,Ravi Perry ,Brianr Young ,Elizabeths Boison ,Leslies Garthwaite ,Alixandra Smith ,David Liew ,Us Securities Exchange Commission ,Department Of Justice ,Division Fraud Section ,Justice Department ,Deutsche Bank ,York Field Office ,York Mercantile Exchange Inc ,Bank Integrity Unit ,Group Inc ,Commodity Exchange Inc ,Deutsche Bank Aktiengesellschaft ,Justice Department Office Of International Affairs ,Justice Department Criminal Division ,Us Postal Inspection Service ,Foreign Corrupt Practices Act ,Exchange Commission ,Criminal Division ,Fraud Section ,Money Laundering ,Asset Recovery Section ,Eastern District ,Inspection Service ,Criminal Investigations ,New York Mercantile Exchange ,Edward Bases ,Futures Trading Commission ,London Interbank Offered ,Trial Attorneys Katherine Nielsen ,International Affairs ,Deputy Chief Brian ,Assistant Chief Avi Perry ,Trial Attorney Leslie ,Integrity Unit ,Victim Witness ,ஜெர்மனி ,புதியது யார்க் ,ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ,ஒன்றுபட்டது கிஂக்டம் ,சிங்கப்பூர் ,புதியது கானான் ,கனெக்டிகட் ,சவுதி அரேபியா ,ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் ,பிரான்ஸ் ,லண்டன் ,நகரம் ஆஃப் ,சிகாகோ ,இல்லினாய்ஸ் ,சவுதி ,அமெரிக்கன் ,விட்மேன் ந்யாப் ,நிகிலா ராஜ் ,க்யாதரிந் நீல்சன் ,ராபர்ட் ஜிங்க் ,தபி ,செட்ரிக் சானு ,ஆவி பெர்ரி ,அலிக்சாண்ட்ரா ஸ்மித் ,எங்களுக்கு பத்திரங்கள் பரிமாற்றம் தரகு ,துறை ஆஃப் நீதி ,பிரிவு மோசடி பிரிவு ,நீதி துறை ,டாய்ச் வங்கி ,யார்க் புலம் அலுவலகம் ,யார்க் வணிக பரிமாற்றம் இன்க் ,வங்கி நேர்மை அலகு ,குழு இன்க் ,பண்டம் பரிமாற்றம் இன்க் ,நீதி துறை அலுவலகம் ஆஃப் சர்வதேச வாழ்க்கைத்தொழில்கள் ,நீதி துறை குற்றவாளி பிரிவு ,எங்களுக்கு போஸ்டல் ஆய்வு சேவை ,வெளிநாட்டு சிதைந்த கோப்பு ப்ர்யாக்டிஸஸ் நாடகம் ,பரிமாற்றம் தரகு ,குற்றவாளி பிரிவு ,மோசடி பிரிவு ,பணம் சலவை ,சொத்து மீட்பு பிரிவு ,கிழக்கு மாவட்டம் ,ஆய்வு சேவை ,குற்றவாளி விசாரணைகள் ,புதியது யார்க் வணிக பரிமாற்றம் ,எட்வர்ட் தளங்கள் ,எதிர்காலங்கள் வர்த்தக தரகு ,சோதனை வழக்கறிஞர் க்யாதரிந் நீல்சன் ,சர்வதேச வாழ்க்கைத்தொழில்கள் ,துணை தலைமை பிரையன் ,உதவியாளர் தலைமை ஆவி பெர்ரி ,சோதனை வழக்கறிஞர் லெஸ்லி ,நேர்மை அலகு ,பாதிக்கப்பட்டவர் சாட்சி ,