6 defendants charged with laundering millions of dollars in

June 2, 2021 — Audrey Strauss, United States Attorney for the Southern District of New York, Patrick J. Freaney, Jonathan D. Larsen, Special Agent in Charge of the New York Office of the Internal Revenue Service, Criminal Investigation (“IRS-CI”), and Deputy Special Agent in Charge of the New York Field Office of the United States Secret Service (“USSS”), announced today the unsealing of a complaint charging Abuchi Shedrach Felix, Nadine Jazmine Wade, Oluwatomiwa Akintola, Gregory Ochiagha, Habiba Fagge, and Olanrewayu Ajibola with conspiracy to commit money laundering, in connection with their involvement in laundering millions of dollars in proceeds derived from romance fraud schemes.

Related Keywords

United States , New York , Dubai , Dubayy , United Arab Emirates , New Jersey , Brooklyn , Manhattan , Maryland , Newark , Newark Liberty International Airport , Diego Francisco , Matthewj King , Oluwatomiwa Akintola , Jonathand Larsen , Gregory Ochiagha , Patrickj Freaney , Micahf Fergenson , Richard Francisco , Audrey Strauss , Abuchi Shedrach Felix , Nadine Jazmine Wade , Olanrewayu Ajibola , Habiba Fagge , Revenue Service , Us Secret Service , Newark Liberty International Airport In , Shell Company , York City Police Department Financial Crimes Task , United States Attorney , Southern District , Special Agent , New York Office , Internal Revenue Service , Criminal Investigation , Deputy Special Agent , New York Field Office , United States Secret Service , Judge Sarah , Secret Service , Charge Jonathan , Special Agent In Charge Patrick , Francisco Alias , Shell Company Accounts , Shedrach Felix , General Crimes , Assistant United States Attorneys Micah , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , புதியது யார்க் , துபாய் , ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் , புதியது ஜெர்சி , ப்ரூக்ளின் , மன்ஹாட்டன் , மேரிலாந்து , நெவார்க் , நெவார்க் சுதந்திரம் சர்வதேச விமான , டியாகோ பிரான்சிஸ்கோ , ரிச்சர்ட் பிரான்சிஸ்கோ , ஆட்ரி ஸ்ட்ராஸ் , வருவாய் சேவை , எங்களுக்கு ரகசியம் சேவை , நெவார்க் சுதந்திரம் சர்வதேச விமான இல் , ஷெல் நிறுவனம் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் , தெற்கு மாவட்டம் , புதியது யார்க் அலுவலகம் , உள் வருவாய் சேவை , குற்றவாளி விசாரணை , புதியது யார்க் புலம் அலுவலகம் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் ரகசியம் சேவை , நீதிபதி சாரா , ரகசியம் சேவை , கட்டணம் ஜொனாதன் , ஜநரல் குற்றங்கள் ,