Six convicted and sentenced in massive contracting fraud and

Six convicted and sentenced in massive contracting fraud and money laundering scheme


Indianapolis — Ernie Perkins of Zionsville, and the owner of Remarkable Creative Enterprises ("RCE"), was sentenced to 70 months imprisonment in connection with his role in a massive, years-long fraud conspiracy that resulted in the theft of more than $8.4 million from a Pennsylvania based bank and a Pennsylvania based insurance company. Neither the bank nor the insurance company are being named because they are victims in this case.
"The license to run a business is not permission to use trusted business partners as an endless stream of free money," said Acting Special Agent in Charge Tamera Cantu, of IRS Criminal Investigation, Chicago Field Office. "John Williams and his accomplices used their positions and access to the banking system to steal over $8 million from multiple businesses, as well as the honest, hardworking Americans who pay their tax obligations. The IRS is committed to aggressively investigating those individuals who engage in tax evasion, money laundering, and financial fraud. Working with our partners at the Department of Justice, we will continue to investigate those who violate the tax laws," said Cantu.

Related Keywords

United States , Zionsville , Indiana , Indianapolis , Kentucky , Detroit , Michigan , Illinois , Wisconsin , Pennsylvania , Plainfield , Chicago , Americans , Matthewj Rinka , Johnl Williams , Johne Childress , Robert Finch , Shalonda Coleman , Tamera Cantu , Paul Keenan , John Williams , Walter Watson , Donald Landis , Bernie Perkins , Bryan Musgrove , Sara Evans Barker , Department Of Justice , Chicago Field Office , Us District Court , Federal Bureau Of Investigation , Remarkable Creative Enterprises , Bureau Of Investigation , Colman , Us Postal Inspection Service Detroit Division , Revenue Service Criminal Investigation , Us Postal Inspection Service , United States Attorney Office , Acting Special Agent , Charge Tamera Cantu , Chicago Field , Court Judge Sara Evans Barker , Internal Revenue Service Criminal Investigation , Inspection Service , Federal Bureau , United States Attorney , Judge Barker , Finch Constructors , Finch Management , Between November , Special Agent , Charge Paul , Acting Inspector , Detroit Division , Southern District , Assistant United States Attorney Matthew , Acting United States Attorney John , Strategic Plan , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , ஜிொங்ஸ்வில்லெ , இந்தியானா , இண்டியானாபோலிஸ் , கெந்‌டகீ , டெட்ராய்ட் , மிச்சிகன் , இல்லினாய்ஸ் , விஸ்கான்சின் , பென்சில்வேனியா , ப்ளைன்ஃபீல்ட் , சிகாகோ , அமெரிக்கர்கள் , ஜான் குழந்தை , ராபர்ட் பிஞ்ச் , ஷலோண்டா கோல்மேன் , தமேற கண்டு , பால் கீநெந் , ஜான் வில்லியம்ஸ் , வால்டர் வாட்சன் , டொனால்ட் லேண்டிஸ் , அர்நீ பெர்கின்ஸ் , பிரையன் மஸ்கிரோவ் , சாரா எவன்ஸ் பர்கர் , துறை ஆஃப் நீதி , சிகாகோ புலம் அலுவலகம் , எங்களுக்கு மாவட்டம் நீதிமன்றம் , கூட்டாட்சியின் பணியகம் ஆஃப் விசாரணை , குறிப்பிடத்தக்க படைப்பு நிறுவனங்கள் , பணியகம் ஆஃப் விசாரணை , கோல்மன் , எங்களுக்கு போஸ்டல் ஆய்வு சேவை டெட்ராய்ட் பிரிவு , வருவாய் சேவை குற்றவாளி விசாரணை , எங்களுக்கு போஸ்டல் ஆய்வு சேவை , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் அலுவலகம் , கட்டணம் தமேற கண்டு , சிகாகோ புலம் , நீதிமன்றம் நீதிபதி சாரா எவன்ஸ் பர்கர் , உள் வருவாய் சேவை குற்றவாளி விசாரணை , ஆய்வு சேவை , கூட்டாட்சியின் பணியகம் , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் , நீதிபதி பர்கர் , பிஞ்ச் கட்டமைப்பாளர்கள் , பிஞ்ச் மேலாண்மை , இடையில் நவம்பர் , கட்டணம் பால் , நடிப்பு இன்ஸ்பெக்டர் , டெட்ராய்ட் பிரிவு , தெற்கு மாவட்டம் , உதவியாளர் ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் மேத்யூ , நடிப்பு ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் வழக்கறிஞர் ஜான் , மூலோபாய திட்டம் ,

© 2025 Vimarsana