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Los tres comerciantes de Ciudad del Este sancionados por los Estados Unidos al ser vinculados a actividades ilícitas como lavado de dinero y asociación criminal tienen o tuvieron importantes movimientos comerciales en la zona de la Triple Frontera. Los sancionados son el brasileño de origen libanés Kassem Mohamad Hijazi y los paraguayos Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.

Todo un esquema judicial encubría a Kassem Hijazi, detenido en Ciudad del Este. El exfiscal y actual vicepresidente Hugo Velázquez acusó a la justicia de blanquear a dicho ciudadano brasileño-libanés. El exfiscal Eduardo Cazenave dijo que tenía instrucción de apartar a los jueces.