Examen de Gafilat hoy se centrará en el movimiento de la Triple Frontera - Nacionales
Evaluadores de Gafilat estarán indagando hoy “in situ” en Ciudad del Este sobre las operaciones de dudoso origen que se filtran en la Triple Frontera, a través de empresas de fachada, organizaciones sin fines de lucro o entes financieros. Esta parte del país es considerada zona de alto riesgo para el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.