多国加强监管加

2021-07-28 23:22:08　来源: 华夏时报
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本报（chinatimes.net.cn）记者王永菲 冉学东 北京报道
身为加密行业的龙头企业，币安的一举一动都备受关注。而近日多国对于币安的监管调查与业内的一些传言，在7月28日，币安CEO赵长鹏连发多条推特一一公开回应。
赵长鹏表示，消费者保护对我们所有人都很重要，币安已准备好协助来自世界各地的监管机构，共同寻找建立公平竞争环境的最佳方式。同时希望围绕区块链技术创建一个可持续的生态系统。
近两个月，受到全球对加密货币监管环境收紧的影响，币安陆续收到了来自多个国家监管部门的警告。
除了中国全方位打击加密货币外，4月德国金融监管机构BaFin表示，币安在没有投资者招股说明书的情况下提供数字代币，有可能被罚款；5月份币安正在接受美国司法部和美国国税局关于非法活动的调查，调查洗钱和税务犯罪的美国官员已经向了解币安业务的个人寻求信息。6月25日，日本监管机构提到币安在日本非法经营；6月币安在英国唯一受监管的实体公司Binance Markets Limited不允许在英国从事任何受监管的活动。
6月底，币安宣布已停止在加拿大安大略省的业务，成为“受限管辖区”；7月初，甚至币安的注册地开曼群岛也开始对币安进行调查。
在密集的监管下，赵长鹏分享了币安为进一步遵守各地法律法规，拥抱监管正在采取的措施。比如在亚太地区、欧洲、中东和非洲和拉丁美洲等地积极与监管机构合作，引入更多的加密货币交易特定法律框架。
对于币安的一些操作限制也做了调整，如加强KYC工作，对于仅通过基本账户验证的账户，每日提款限额将从2 BTC 调整为 0.06 BTC（约 2,000 美元）；自7月19日起，新增用户在最初30天内，最高杠杆不得超过20倍；自7月27日起，新增用户在最初60天内，最高杠杆不得超过20倍。公告发布前已经持有合约仓位的一些新的用户，如果杠杆超过20倍，目前仍可以保持原有仓位不变。如果要修改杠杆，只允许下降到20倍以下。
也即，可以使用超过20倍杠杆的新用户必须满足20倍杠杆一下开仓超过60天，才允许提高杠杆上限。
赵长鹏此前在推特上提到“限制杠杆”一事，他表示：“我们也不希望这是真的，但是为了做好消费者保护，我们将把这项政策在接下来几周逐步推广到现有用户群体中。”
另外，赵长鹏的推特中还提到，推出一个新的税务报告工具 API，用户可以使用它来跟踪加密活动并连接到第三方税务供应商以简化报告要求。这也是迎合监管需求的一个重要措施。
本报记者了解到，新的税务报告工具 API已经于今日12:00上线，主要目的就是帮助用户追踪加密货币交易活动，从而保证各国用户都能履行监管机构要求的报税要求。具体而言，报税工具API生成只读的用户交易历史、资本收益及损失记录，并发送至第三方报税工具，并且可以实时查看本地税务要求。
除此之外，积极招聘合规团队也是拥抱监管的一个重要举措。在7月初的公开信中，赵长鹏还承诺要扩大国际合规团队和顾问委员会，在年底前把合规团队规模扩大一倍，甚至在近日的多次回应中还提到，“我们正积极招募具备监管合规背景的领导人才。”“币安现在还没有直接换掉我这个CEO的计划。但是我们都非常愿意聘请一位具备强合规背景的CEO，来表明我们以合规作为组织首要目标的决心。”赵长鹏还强调，无论现在是在币安内部，还是外部，都可以申请这个职位。CEO替代计划（contingency planning）其实从币安创立之初就已存在了，并且也适用于其他角色。
截至目前，从赵长鹏的回应来看，币安已经从积极与监管部门沟通、保护消费者权益降低杠杆、处理加密交易相关税务以及加快照片监管人才等几个方面适应当下的监管。
责任编辑：孟俊莲 主编：冉学东
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