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All of this portends a busy second half of 2021 for regulatory developments in AML enforcement in the United States.

El Banco central de Irán inicia acciones legales contra Baréin por confiscación de los fondos de bancos iraníes bajo acusaciones de lavado de dinero. “El Banco Central de Irán (...) inició su acción legal contra el gobierno de Baréin el 2 de agosto de 2021 para exigir la repatriación de los fondos (iraníes) invertidos en bancos en ese país”, ha declarado este martes el ente iraní en un comunicado. El Banco Central iraní ha precisado que su demanda se basa en un acuerdo firmado en 2004 entre Irán y Baréin que tiene como objetivo alentar e impulsar la inversión mutua en los...

Bahrain court jails bank officials for money laundering July 30, 2021 Bahrain MANAMA — A Bahrain court issued a verdict on Thursday in the largest money-laundering case in the country's history, convicting Future Bank and six of its officials, the Central Bank of Iran and other Iranian banks, slapping a fine of 19 million Bahraini dinars, and confiscating the laundered money amounting to approximately $1.3 billion, while sentencing six convicted individuals to imprisonment. Bahrain's Attorney General Dr. Ali Bin Fadhel Al Buainain said that th...

全台貸款可貸成數曝光 桃園這區成數最高 由於熱錢湧入不動產市場，2020年底央行祭出房市管制，加重住宅的貸款成數、寬限期的限制，根據「ETtoday」報導，房仲業者統計分析2021年首季六都平均貸款成數還是維持7成以上，其中 桃園市龜山區的文化一路貸款條件最佳，平均貸款成數高達84.43%，專家分析，受到低利環境，市場資金充沛影響，貸款成數才能相對寬鬆。