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Die erste supranationale Staatsanwaltschaft der Welt | MO | 14 06 2021 | 13:00


Ein Bürgermeister erhält EU-Förderungen für den Bau einer Straße in seiner Gemeinde, aber die Straße wird nie gebaut. Der Leiter einer Behörde vergibt öffentliche Aufträge nach illegalen Absprachen. Unternehmen betreiben Steuerbetrug, in dem sie bei grenzüberschreitenden Geschäften die Umsatzsteuer umschiffen. Bisher war die Verfolgung von Betrug, Korruption und Geldwäsche, die das EU-Budget schädigen, schwierig. Der EU entgehen dadurch jährlich Gelder in Milliardenhöhe. Das soll sich nun ändern.
Am 1. Juni hat die Europäische Staatsanwaltschaft (EPPO) in Luxemburg ihre Arbeit aufgenommen. Mehr als zwei Jahrzehnte schwieriger Diskussionen und Verhandlungen gingen der Gründung voraus. Die Leiterin der Europäischen Staatsanwaltschaft, die rumänische Staatsanwältin Laura Kövesi, sprach von einem historischen Moment. Der Strafrechtsexperte Robert Kert stimmt ihr zu. Was als Sandkastenspiele von Wissenschaftlern und Juristinnen begonnen hätte, wäre nun Reali ....

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Understanding the OFAC Sanctions Laws: Requirements for U.S. Companies | Williams Mullen


Transnational Criminal Organizations     
Country-Level and Policy-Level Programs.  Certain of the sanctions programs are focused on individual countries (the “country-level programs”), while others target specific activities on a global basis such as terrorist and non-proliferation sanctions (the “policy-level programs”).  Under a number of the country-level programs (such as Iran, Syria, N. Korea, Cuba and the Crimea region of Ukraine – the “comprehensive sanctions programs”) U.S. persons are prohibited from entering into effectively all business transactions with the targeted country, its government and its nationals, including the export and import of products, technologies and services, payments and investments, subject to exceptions described below.[5]  For other country-level programs, such as Russia, Ukraine and Venezuela, certain business activities within the country are prohibited but others are permitted (the “partial sanctions programs”). ....

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