The US could enact an anti-money-laundering update : vimarsa

The US could enact an anti-money-laundering update


Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images
If you’re a corrupt foreign official or drug trafficker, there’s a pretty easy way to protect your illicit cash: create an anonymous shell company.
You form a shell company — meaning a business that exists only on paper, with no employees, no products it makes or sells, no revenue, nothing except maybe a bank account and some assets — but you do it without disclosing your (the owner’s) real name, offering a convenient way to launder your money and evade law enforcement in the United States.
Except that might now be a lot harder to do in the US. A provision in the National Defense Authorization Act (NDAA), the $741 billion defense bill, will effectively ban anonymous shell companies.

Related Keywords

Nevada , United States , Dubai , Dubayy , United Arab Emirates , Wyoming , Singapore , China , Florida , Delaware , North Korea , Toronto , Ontario , Canada , Russia , Panama , Canadian , Clark Gascoigne , Jen Kirby , World Bank , United Nations , Us Chamber , Clearing House Association , International Consortium Of Investigative Journalists , Griffith University , Treasury Department , National Defense Authorization Act , Brigham Young University , University Of Texas , Bank Policy Institute , Government Accountability Office , Financial Accountability , Corporate Transparency , Panama Papers , International Consortium , Investigative Journalists , Dare Russia , Toronto Star , State Department , நெவாடா , ஒன்றுபட்டது மாநிலங்களில் , துபாய் , ஒன்றுபட்டது அரபு அமீரகங்கள் , வயோமிங் , சிங்கப்பூர் , சீனா , புளோரிடா , டெலாவேர் , வடக்கு கொரியா , டொராண்டோ , ஆஂடேரியொ , கனடா , ரஷ்யா , பனாமா , கனடியன் , கிளார்க் க்யாஸ்காந் , ஜென் கர்பீ , உலகம் வங்கி , ஒன்றுபட்டது நாடுகள் , எங்களுக்கு அறை , அழித்தல் வீடு சங்கம் , சர்வதேச கூட்டமைப்பு ஆஃப் விசாரணை பத்திரிகையாளர்கள் , கிரிஃபித் பல்கலைக்கழகம் , கருவூலம் துறை , தேசிய பாதுகாப்பு அங்கீகாரம் நாடகம் , ப்ரிகாம் இளம் பல்கலைக்கழகம் , பல்கலைக்கழகம் ஆஃப் டெக்சாஸ் , வங்கி பாலிஸீ நிறுவனம் , அரசு பொறுப்பு அலுவலகம் , நிதி பொறுப்பு , பெருநிறுவன வெளிப்படைத்தன்மை , பனாமா ஆவணங்கள் , சர்வதேச கூட்டமைப்பு , விசாரணை பத்திரிகையாளர்கள் , உள்ளன ரஷ்யா , டொராண்டோ நட்சத்திரம் , நிலை துறை ,

© 2025 Vimarsana